上海输配电股份有限公司第三届董事会
第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海输配电股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议于2007年5月18日在公司总部会议室召开。公司于2007年5月8日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄迪南主持，公司3名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：
一、关于制定《董事会战略委员会工作细则》的议案
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于制定《董事会提名委员会工作细则》的议案
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于制定《董事会审计委员会工作细则》的议案
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司董事会换届选举的预案（简历附后）
上海输配电股份有限公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和公司《章程》的有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，任期自2007年5月30日至2010年5月29日。
1、关于提名黄迪南为公司第四届董事会董事的预案
本预案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于提名冯樑为公司第四届董事会董事的预案
本预案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于提名袁弥芳为公司第四届董事会董事的预案
本预案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、关于提名张素心为公司第四届董事会董事的预案
本预案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、关于提名张铭杰为公司第四届董事会董事的预案
本预案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、关于提名薛伟平为公司第四届董事会董事的预案
本预案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、关于提名姚福生为公司第四届董事会独立董事的预案
本预案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、关于提名江秋霞为公司第四届董事会独立董事的预案
本预案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、关于提名王之珮为公司第四届董事会独立董事的预案
本预案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述预案须提交公司下一次股东大会进行审议，股东大会审议董事会换届选举将采用累积投票制进行表决。
六、关于对公司2006年度股东大会增加临时提案的事项
公司于2007年5月18日收到第一大股东上海电气集团股份有限公司（持有公司股份433,807,200股，占公司总股本的83.75%）的《关于对上海输配电股份有限公司2006年度股东大会增加临时提案的通知》，提议公司2006年度股东大会增加临时提案，将公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过的《关于公司董事会换届选举的预案》和第三届监事会第八次临时会议审议通过的《关于公司监事会换届选举的预案》提交公司2006年度股东大会审议。
经董事会审查，认为上述提案及其提出符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的相关规定，同意将上述提案作为新增临时提案提交2007年5月30日召开的公司2006年度股东大会审议。
除此之外，本次2006年度股东大会的股权登记日、会议召开地点及会议其它议程等不变。有关本次股东大会的内容详见公司刊登于2007年4月21日的《证券时报》和《上海证券报》的公告。
上海输配电股份有限公司董事会
2007年5月18日
附：
上海输配电股份有限公司第四届董事会成员的简历
1、黄迪南：男，1966年12月出生，中共党员，毕业于北京清华大学，研究生学历。曾任上海汽轮机厂有限公司副总裁、总裁，上海电气(集团)总公司副总裁；现任上海电气(集团)总公司总裁，上海电气集团股份有限公司总裁，上海输配电股份有限公司董事长。
2、冯樑：男，1947年1月出生，中共党员，毕业于复旦大学，大学学历，高级经济师。曾任上海变压器厂党委书记兼副厂长，上海电器股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理；现任上海输配电股份有限公司副董事长、总经理。
3、袁弥芳：男，1952年10月出生，中共党员，毕业于上海财经大学，大专学历，会计师。曾任上海华通开关厂财务总监，上海电气(集团)总公司输配电事业部财务总监；现任上海电气(集团)总公司审计室主任，上海电气集团股份有限公司审计稽查室主任，上海输配电股份有限公司董事。
4、张素心：男，1964年2月出生，中共党员，毕业于北京清华大学，大学学历，教授级高级工程师。曾任上海汽轮机有限公司副总工程师兼设计研究所所长、总工程师、副总裁、总裁，上海电气电站集团执行副总裁；现任上海电气集团股份有限公司总裁助理、兼任产业发展部部长。
5、张铭杰：男，1963年3月出生，中共党员，毕业于上海交通大学，硕士学位，高级工程师。曾任上海电器股份有限公司总经理助理，上海华通开关厂副厂长，上海电缆厂副厂长，上海华通开关厂厂长；现任上海输配电股份有限公司副总经理。
6、薛伟平：男，1964年2月出生，中共党员，毕业于南京大学，学士学位；毕业于法国里昂中央理工大学，硕士学位。曾任上海阿尔斯通电力自动化有限公司代总经理，上海输配电股份有限公司总经理助理；现任上海输配电股份有限公司副总经理，兼任上海继电器有限公司总经理。
7、姚福生（独立董事）：男，1932年4月出生，中共党员，毕业于波兰格旦斯克工业大学，博士学位，教授，中国工程院院士。曾任中国工程院主席团成员，国家机械电子工业部总工程师；现任北京航空航天大学教授、博士生导师，上海理工大学机械学院院长，山东理工大学校长，上海电气集团股份有限公司独立董事，上海输配电股份有限公司独立董事。
8、江秋霞（独立董事）：女，1948年8月出生，中共党员，大学学历，高级会计师，非执业注册会计师。曾任上海机电控股(集团)公司总会计师；现任上海华谊（集团）总公司财务总监，上海输配电股份有限公司独立董事。
9、王之珮（独立董事）：男，1941年4月出生，无党派，大学学历，教授级高级工程师。第七、八、九届全国人民代表大会代表。曾任上海市电力工业局副总工程师；现任上海市电力公司技术委员会副主任，上海市电机工程学会和上海电工机械学会常务理事、秘书长，上海输配电股份有限公司独立董事。
证券简称：上电股份 证券代码：600627 编号：临2007-008
上海输配电股份有限公司第三届监事会
第八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海输配电股份有限公司第三届监事会第八次临时会议于2007年5月18日在公司总部会议室召开。公司于2007年5月8日派专人将《会议通知》发送至各位监事。应出席会议的监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张敷彪主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：
一、关于公司监事会换届选举的预案（简历附后）
上海输配电股份有限公司第三届监事会的任期已满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和公司《章程》的有关规定，对公司监事会进行换届选举。
公司第四届监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事（公司第三届职工代表大会联席会议已民主选举陈家政为公司的职工监事），任期自2007年5月30日至2010年5月29日。
1、关于提名张敷彪为公司第四届监事会监事的预案
本预案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于提名邢新民为公司第四届监事会监事的预案
本预案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述预案须提交公司下一次股东大会进行审议，股东大会审议监事会换届选举将采用累积投票制进行表决。
上海输配电股份有限公司监事会
2007年5月18日
附：
上海输配电股份有限公司第四届监事会成员的简历
1、张敷彪：男，1950年11月出生，中共党员，大学学历，高级会计师、经济师。曾任上海机电控股（集团）公司资金计划处副处长，上海电气（集团）总公司资金计划处副处长，上海电气(集团)总公司董事会审计委员会委员、秘书长、稽察室主任，上海电气资产管理有限公司资产财务部部长；现任上海电气(集团)总公司财务预算部部长，上海电气资产管理有限公司管理四部总经理，上海输配电股份有限公司监事会主席。
2、邢新民：男，1951年11月出生，中共党员，大专学历，政工师。曾任上海电器股份有限公司纪委专职委员、组干处处长、综合管理部经理；现任上海输配电股份有限公司总经理办公室主任、人力资源部部长。
3、陈家政：男，1951年1月出生，中共党员，大学学历，高级政工师、经济师。曾任上海电器工业有限公司总经理助理；上海施耐德工业控制有限公司党组织书记工会主席；上海人民电器厂党委副书记、工会主席；现任上海人民电器厂党委书记、工会主席。