保定天威保变电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
暨召开公司二0 0七年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年5月11日以传真或送达方式发出召开公司第三届董事会第十九次会议的通知，2007年5月18日以通讯方式召开了公司第三届董事会第十九次会议。公司九名董事全部参加了会议，各位董事经过充分沟通，以传真方式对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了以下议案：
一、关于发行公司短期融资券的议案
为了优化融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，改善公司债务结构，公司拟向中国人民银行申请发行“保定天威保变电气股份有限公司短期融资券”，具体情况如下：
1、发行额度为人民币7.92亿元，具体发行金额以中国人民银行审定结果为准（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
2、发行期限不超过365天，具体发行期限以中国人民银行审定结果为准（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
3、发行对象为全国银行间债券市场成员（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
4、发行方式为一期发行，采用簿记建档集中配售的招标方式发行（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
5、承销方式为余额包销方式（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
6、提请股东大会授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件及相关事宜，包括在上述议案规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
本议案将提交公司临时股东大会审议。
二、关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
公司定于2007年6月5日上午9：30在公司第四会议室召开2007年第二次临时股东大会，具体事项如下：
（一）会议时间：2007年6月5日上午9：30
（二）会议地点：保定市天威西路2222号公司第四会议室
（三）会议内容：
关于发行公司短期融资券的议案。
（四）出席会议人员：
1、董事、监事及高级管理人员；
2、截至2007年5月30日下午3:00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。
（五）会议登记办法：
1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。（授权委托书样式见附件）
3、登记时间：2007年6月4日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）
4、登记地址：公司投资管理部
（六）其它事项：
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、公司地址：河北省保定市天威西路2222号。
3、联系人：张继承、王倩 电话： 0312-3252455
传真：0312-3230382 邮政编码：071056
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2007年5月18日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席保定天威保变电气股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：2007年 月 日
委托人持股数：