湖北幸福实业股份有限公司2006年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
本次会议没有新议案提交表决；
本次会议没有否决或修改议案的情况。
一、会议召开和出席情况
湖北幸福实业股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月18日上午在武汉市武昌区泰华大厦召开，到会股东及股东代表共5人，代表股份共123,567,105股，占公司总股本的39%，其中非流通股股东3名，代表股份123,550,205股，流通股股东2名，代表股份16900股。本次会议由公司董事会召集，由董事长肖新才先生主持，公司5名董事、1名监事、部分高级管理人员及见证律师列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式逐项通过了如下事项：
1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》
(同意123,567,105股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。其中非流通股股东同意123,550,205股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)
2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》
(同意123,567,105股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。其中非流通股股东同意123,550,205股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)
3、审议通过了《2006年度财务决算报告》
(同意123,567,105股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。其中非流通股股东同意123,550,205股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)
4、审议通过了《2006年度利润分配方案》
2006年度公司实现净利润-4,891,681.85元，加年初未分配利润-315,678,589.08元，报告期末未分配利润为-320,570,270.93元，因此，本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
(同意123,567,105股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。其中非流通股股东同意123,550,205股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)
三、律师见证情况
本次股东大会经湖北金卫律师事务所刘少华律师见证，并出具了法律意见书，认为本公司2006年度股东大会的召集召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，表决程序合法有效。
四、备查文件
1、湖北幸福实业股份有限公司2006年度股东大会决议
2、湖北金卫律师事务所关于本次会议的法律意见书
3、湖北幸福实业股份有限公司章程
特此公告
湖北幸福实业股份有限公司
董 事 会
二00七年五月十八日