厦门华侨电子股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次股东大会没有出现否决和修改提案的情况，也没有股东提出新提案提交表决。
厦门华侨电子股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月18日上午9：30时在公司本部一楼多功能厅召开，会议由董事长陈顺棻先生主持。出席会议的股东及股东代理人11 名，其所持及代表股份数 178,853,651股，占公司股份总数的48.23%，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议采取记名表决的方式，审议通过了以下议案：
一、2006年董事会工作报告
二、2006年监事会工作报告
三、2006年年度报告
四、2006年度财务决算报告
五、2006年度利润分配预案：
2006年度公司经营亏损52,333.33万元。未分配利润为-103,850.15万元。根据公司《章程》规定， 2006年度不进行利润分配。公司2006年度没有资本公积转增股本计划。
六、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案：
聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司专业审计机构，聘期一年，即2007年1月1日至2007年12月31日。
公司拟支付天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司2006年度报酬为人民币95万元。
七、预计2006年度公司与关联方日常关联交易总额
八、关于董事会成员换届选举的议案：
经股东大会表决，选举邱创仪、王宪榕、王炎元、吴小敏、巫俊毅、郭则理、吕镜松为公司第五届董事会董事。以上董事任期为三年。
选举朱崇实、林元芳、陈汉文、季国平为第五届董事会独立董事。朱崇实、陈汉文任期为一年；林元芳任期为二年；季国平任期为三年。
每位独立董事在任期内将每年获得人民币5万元的独立董事津贴。
九、关于监事会会成员换届选举的议案：
经股东大会表决，选举郑毅夫先生、涂洪森先生为公司第五届监事会监事，任期三年。
十、调整公司经营范围的议案
根据国家法律法规以及公司生产经营的需要，对公司经营范围进行调整，具体为：
新增加以下内容：
1.五金、注塑、模具、变压器、电路板等基础配套零部件；
2.从事货物和技术的进出口业务（国家禁止或限制的货物和技术的进出口项目除外）；
3.信息家电产品及各类信息增值服务、技术开发及转让、技术咨询和技术服务。
十一、关于重新修订公司《章程》的议案
公司《章程》修订具体内容详见上海证券交易所网站披露的公司2006年度股东大会资料。
上述11项议案除第七项议案外，表决结果均为：同意178,853,651股，占参会有效表决票数的100%；反对0 股，占参会有效表决票数的0 %；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。
议案七因涉及关联交易，关联股东回避表决，表决结果为：同意81,982股，占参会有效表决票数的100%；反对0 股，占参会有效表决票数的0 %；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。
公司聘请福建力衡律师事务所律师黄加丹律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：
公司本次股东大会的出席会议人员的资格、召集人资格及召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出决议的程序均符合法律规定。
特此公告
备查文件目录
1、股东大会决议和股东大会会议记录
2、律师法律意见书
厦门华侨电子股份有限公司
2007年5月18日
证券简称：厦华电子 证券代码：600870 编号：临2007-008
厦门华侨电子股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届董事会第一次会议于2007年5月18日在公司本部一楼一号会议室召开。应到会董事11名，实际到会10名，董事巫俊毅因出差未能亲自出席会议。 涂洪森监事、谢忠明监事列席本次会议。本会议选举王炎元董事为公司第五届董事会董事长；选举郭则理董事为公司第五届董事会副董事长。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2007年5月18日
证券简称：厦华电子 证券代码：600870 公告编号：临2007－009
厦门华侨电子股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
厦门华侨电子股份有限公司第五届监事会第一次会议于2007年5月18日下午在公司本部一楼第一会议室召开。应出席会议监事3名，实际到会2名。监事郑毅夫委托监事谢忠明代为出席，并行使表决权。会议选举郑毅夫监事为公司监事会主席。
厦门华侨电子股份有限公司
2007年5月18日