浙江尖峰集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江尖峰集团股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月18日在浙江省金华市婺江东路88号公司总部三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2007年4 月24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。会议由公司董事会召集，由董事长杜自弘先生主持。
与会股东及股东代表9人，代表股份71,931,949股，占公司总股本的20.9%。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议，公司法律顾问列席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票、逐项表决方式审议并通过了如下议案：
1、批准《2006年度董事会工作报告》；
表决结果：同意71931949票，占有表决权股数的100%；
弃权0票，占有表决权股数的0%；
反对0票，占有表决权股数的0%。
2、批准《2006年度监事会工作报告》；
表决结果：同意71931949票，占有表决权股数的100%；
弃权0票，占有表决权股数的0%；
反对0票，占有表决权股数的0%。
3、批准《2006年度财务决算与2007年度财务预算报告》；
表决结果：同意71931949票，占有表决权股数的100%；
弃权0票，占有表决权股数的0%；
反对0票，占有表决权股数的0%。
4、批准《2006年度利润分配方案》；
公司年度合并实现净利润-75648565.89元，母公司净利润-84631069.11 元，按照规定不再提取法定公积金和法定公益金。加上以前年度未分配利润，年末公司未分配利润为3411668.31元。由于本年度公司发生经营亏损，考虑到公司资金紧张的现状，本年度拟不进行分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意71931949票，占有表决权股数的100%；
弃权0票，占有表决权股数的0%；
反对0票，占有表决权股数的0%。
5、批准《2007年度董、监事、高管人员报酬补贴的方案》；
表决结果：同意71931949票，占有表决权股数的100%；
弃权0票，占有表决权股数的0%；
反对0票，占有表决权股数的0%。
6、批准《继续聘请浙江天健会计师事务所方案》；
继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告及其他审计业务的审计机构。年报审计费用参照有关规定，以业务量为衡量标准，在不超过65万元的范围内请股东大会授权执行董事与该所谈判为准。审计期间的食、宿等费用由公司承担。
表决结果：同意71931949票，占有表决权股数的100%；
弃权0票，占有表决权股数的0%；
反对0票，占有表决权股数的0%。
7、批准《关于设定公司对外担保额度的方案》；
除已获以前股东大会批准的仍在执行的控股子公司固定资产专项贷款担保外，再增设如下担保额度：
在上述额度内的担保由执行董事根据实际情况分次执行，超出上述额度的担保，必须根据《章程》等有关规定另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。
表决结果：同意71931949票，占有表决权股数的100%；
弃权0票，占有表决权股数的0%；
反对0票，占有表决权股数的0%。
8、批准《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。
因立窑关停等原因，计提固定资产减值准备3157893.57元，核销浙江水泥集团投资款等七项资产共计金额5502852.84元。
表决结果：同意71931949票，占有表决权股数的100%；
弃权0票，占有表决权股数的0%；
反对0票，占有表决权股数的0%。
9、批准《2006年年度报告》。
表决结果：同意71931949票，占有表决权股数的100%；
弃权0票，占有表决权股数的0%；
反对0票，占有表决权股数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会浙江一剑律师事务所陈雄武律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序、出席会议人员的资格等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
浙江尖峰集团股份有限公司
董 事 会
二○○七年五月十八日