中金黄金股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
2007年05月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2007-011
中金黄金股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）2006年度股东大会于2007年5月18日以现场方式在北京召开。出席本次大会的股东代表共3人，代表股份134589615股，占股份总数的48.07%。本次大会由公司董事会召集，由于董事长孙兆学先生因工作无法参加会议，经公司过半数董事推举，会议由公司董事王富江先生主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次大会经过有效投票表决，形成决议如下：
一、全票通过了《董事会2006年度工作报告》。
二、全票通过了《监事会2006年度工作报告》。
三、全票通过了《2006年度财务决算报告》。
四、全票通过了《2006年度利润分配的议案》。2006年母公司实现净利润144,412,903.18元，公司向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），合计78,400,000.00元。
五、全票通过了《2006年年度报告》及其摘要。
六、全票通过了《关于董事薪酬标准的议案》。
七、全票通过了《关于监事薪酬标准的议案》。
本次股东大会由天银律师事务所邹盛武律师现场见证，并出具法律意见书，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成决议合法、有效。
特此公告。
中金黄金股份有限公司
二○○七年五月十九日