上海振华港口机械（集团）股份有限公司2006年度股东年会决议公告

　　证券代码 600320 900947    股票简称 振华港机　 振华B股     编号：临2007-17

　　上海振华港口机械（集团）股份有限公司2006年度股东年会决议公告

　　上海振华港口机械（集团）股份有限公司2006年度股东年会于2007年5月18日在公司205会议室召开, 本次会议采用现场投票的表决方式。参加表决的股东及股东代表共115人，代表股份1,455,862,263股，占公司总股本的47.24％，符合《公司法》和公司章程的有关规定,本次大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。

　　大会审议的各项议案为：

　　一、2006年度董事会工作报告

　　

　　二、2006年度监事会工作报告

　　

　　三、2006年度独立董事述职报告

　　

　　四、2006年度总裁工作报告和2007年度的工作打算

　　

　　五、2006年度财务决算报告

　　

　　六、2006年度公司利润分配方案

　　

　　七、关于修改公司章程的议案

　　

　　八、关于发行短期融资券的议案

　　

　　九、关于修订公司主要会计政策、会计估计的议案

　　

　　十、关于2007年续聘境内外审计会计师及费用的议案

　　

　　十一、关于前次募集资金使用情况说明的议案

　　

　　十二、关于修改独立董事津贴的议案

　　

　　公司聘请的国浩律师集团（上海）事务所方杰律师、汤怡燕律师见证了本次股东会议并出具了法律意见书，经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　上海振华港口机械（集团）股份有限公司

　　2007年5月19日