重要提示：本次会议没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
本公司2006年度股东大会于2007年5月18日上午9:00在昆明市二环西路222号本公司办公楼五楼会议室召开，出席会议的股东(代理人)50人，代表股份297,638,734股，占公司总股本的61.49%，其中：有限售条件流通股股东(代理人)11人，代表股份296,550,282股，占公司总股本的61.26%；无限售条件流通股股东(代理人)39人，代表股份1,088,452股，占公司总股本的0.23%。符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，大会由董事长王明辉主持。
二、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决方式，逐项审议并表决通过以下议案：
1. 审议2006 年度董事会工作报告的议案
本议案295,198,196股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.18%)赞成,反对 2,440,538股，弃权0 股，表决结果通过。
2. 审议2006年度监事会工作报告的议案
本议案295,198,196股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.18%)赞成,反对 2,440,538股，弃权0 股，表决结果通过。
3. 审议2006 年度财务决算报告的议案
本议案295,198,196股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.18%)赞成,反对 2,440,538股，弃权0 股，表决结果通过。
4、审议2006年度利润分配及分红的议案
公司本期实现净利润276,395,341.09元（合并数），分别提取法定盈余公积35,806,902.76元、职工奖励及福利基金52,069.26元（系控股中外合资子公司提取）后，加上年初未分配利润237,846,981.91元，可供股东分配的利润为478,383,350.98元。
按2006年末总股本484,051,138股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共拟派发现金股利48,405,113.80元，其余未分配利润留待以后年度分配。
本议案295,198,196股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.18%)赞成,反对 2,440,538股，弃权0 股，表决结果通过。
5、审议公司2006年度报告及其摘要的议案
本议案295,198,196股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.18%)赞成,反对 2,440,538股，弃权0 股，表决结果通过。
6．审议2007年度财务预算报告的议案
本议案295,198,196股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.18%)赞成,反对 2,440,538股，弃权0 股，表决结果通过。
7．审议聘请亚太中汇会计师事务所为公司2007年审计机构的议案
本议案295,198,196股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.18%)赞成,反对 2,440,538股，弃权0 股，表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：云南海合律师事务所
2.律师姓名：郭靖宇
3.结论性意见：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2.律师意见书；
3.关于召开2006年度股东大会的通知；
4.本次股东大会的会议材料
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2007年5月18日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2007-007
云南白药集团股份有限公司
2006年度股东大会决议公告