一、重要提示：
本次会议上没有新增加、否决或变更提案的情况
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年5月18日下午1时
2、召开地点：上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店四楼A厅召开
3、召开方式：现场投票
4、召集人：上海亚通股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长黄胜先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共计20人，代表股份数为87720738 股，占公司总股本的 33.19 %。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议的议案采取逐项记名投票表决的方式进行，并通过以下事项：
1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》
表决结果：同意87720738 股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权0 股，占出席会议股东所持股份的0%。
2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》
表决结果：同意87720738 股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股，占出席会议股东所持股份的0 %；弃权0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。
3、审议通过了《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算的报告》
表决结果：同意87720738 股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权0 股，占出席会议股东所持股份的0 %。
4、审议通过了《公司2006年度利润分配议案》
表决结果：同意87720738 股，占出席会议股东所持股份的 100%；反对0 股，占出席会议股东所持股份的0 %；弃权0 股，占出席会议股东所持股份的0 %。
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润25439204.24元，按规定母、子公司分别提取10%的法定盈余公积金为4647771.99元，加上年度结转未分配利润9997841.57元，可供股东分配的利润为30789273.82元。经本次股东大会审议通过，2006年度利润分配方案为：以2006年年末总股本264285548股为基数，向全体股东以每10股送红股1股，结余的未分配利润结转下年度。本年度资本公积金不转增股本。
5、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》
表决结果：同意87720738 股，占出席会议股东所持股份的 100%；反对0 股，占出席会议股东所持股份的 0%；弃权0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了上海市震旦律师事务所邵曙范律师出席见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
备查文件：上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司 2006年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
二○○七年五月十八日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2007-006
上海亚通股份有限公司 2006年年度股东大会决议公告