一、会议时间：2007年6月22日（星期五）14：00
二、会议地点：南京市龙蟠路161号南林大厦3楼多功能厅（南京火车站乘10路、66路新庄下）
三、会议主要议题：
1、审议2006年度董事会工作报告；2、审议2006年度监事会工作报告；3、审议2006年度财务决算报告和2007年度财务预算（草案）；4、审议2006年度利润分配预案；5、审议续聘会计师事务所的议案。
四、出席会议人员：
1、国有股、法人股股东，已经办理股票托管登记并持有确认书的社会公众股股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、董事会邀请的有关部门和中介机构的代表。
五、会议登记方法及时间、地点：
1、国有股、法人股股东持营业执照复印件（加盖注册地工商局公章）、法人授权委托书、出席人身份证登记。
2、个人股股东持本人身份证和股票确认书，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股票确认书登记。
3、登记时间：6月22日12：00—14：00
4、登记地点：南京市龙蟠路161号南林大厦3楼多功能厅
六、其他事项：出席会议的所有股东膳宿及交通费用自理。
联系地址：南京市洪武路23号隆盛大厦19楼公司董事会秘书处
邮编：210005 电话：025—86899386 传真：025—86899316
联系人：陈武 张红岩
特此公告。
江苏省铁路发展股份有限公司董事会
二00七年五月二十一日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人出席江苏省铁路发展股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 身份证号码：
委托人持有股权数（大写）：
受托人（签字）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书可复印或自制）