浙江华海药业股份有限公司
第三届董事会第一次临时会议（通讯方式）决议公告
2007年05月21日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2007-014号
浙江华海药业股份有限公司
第三届董事会第一次临时会议（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江华海药业股份有限公司于二OO七年五月十八日以通讯方式召开第三届董事会第一次临时会议，会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》；
审计委员会委员由汪祥耀先生、曾苏先生、单伟光先生、陈保华先生、苏严先生担任，其中，汪祥耀先生任主任；
财务委员会委员由汪祥耀先生、曾苏先生、单伟光先生、陈保华先生、翁金莺女士担任，其中，汪祥耀先生任主任；
发展战略委员会委员由曾苏先生、汪祥耀先生、单伟光先生、陈保华先生、杜军先生担任，其中，曾苏先生任主任；
人力资源委员会委员由单伟光先生、汪祥耀先生、曾苏先生、陈保华先生、杜军先生担任，其中，单伟光先生任主任。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二OO七年五月十八日