安徽江淮汽车股份有限公司三届十四次董事会决议暨召开2006年度股东大会会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）三届十四次董事会会议于2007年5月21日采用通讯的方式召开。本次董事会应参加表决董事为9人，实际参加表决的董事为9人，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事以传真方式会签，审议通过了《关于提请召开2006年度股东大会的议案》。会议的具体安排如下：
本次2006年度股东大会将采取现场投票和网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
1、 会议召开时间：
现场会议召开时间为：2007年6月12日上午9:00；
网络投票时间为：2007年6月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2、现场会议召开地点：公司技术中心301会议室
3、 股权登记日：2007年6月7日
4、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次的投票为准。
5、参会人员：2007年6月7日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司律师及相关工作人员。
6、会议审议事项
（1）2006年度董事会工作报告
（2）2006年度监事会工作报告
（3）2006年度报告及摘要
（4）关于公司内部控制的自我评估报告
（5）2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告
（6）关于按照新会计准则修订财务管理制度的议案
（7）2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
（9）关于与合肥江淮汽车有限公司及其部分下属公司日常关联交易事项的议案
（10）关于与安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司日常关联交易事项的议案
以上议案的具体内容请参见公司2007年4月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的《江淮汽车三届十二次董事会决议公告》及《江淮汽车三届六次监事会决议公告》。
在股东大会审议以上议案时，公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司将对议案（7）、（9）、（10）回避表决，公司第二大股东新加坡豪登投资有限公司将对议案（9）回避表决。
7、参与现场会议的股东登记办法：
（1）登记手续
符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
（2）登记时间：2007年6月11日下午5：00前；
（3）登记地点：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部
8、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年6月12日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，具体投票流程详见附件。
9、 其他
（1）与会股东食宿费用及交通费自理，会期一天；
（2）公司联系方式：
联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部
联系电话：0551—2296835、2296837
联系传真：0551—2296837
邮编：230022
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2007年5月21日
附件一：投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
2、表决议案
(1)买卖方向为买入；
(2) 申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表决的议案，则1元代表议案一，2元代表议案二，依此类推；99元代表本次股东大会所有议案；情况如下：
3、表决意见
申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；情况如下：
4、表决申报不能撤单，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
二、投票举例
1、股权登记日持有“江淮汽车”A股的投资者，对公司第一个议案投同意票，其申报如下：
如投资者对公司第一个议案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。
三、投票注意事项
股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件二：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司2006年度股东大会会议，全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐号：