上海航天汽车机电股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
2007年4月29日，上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第二十九次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2007年5月18日以通讯方式召开，全体董事出席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司5名监事以通讯方式列席了会议。
会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
1、《关于对上海博尔投资创业有限公司增资的议案》
经第三届董事会第二十五次会议批准，上海博尔投资创业有限公司（以下称“博尔投资”）已成为公司全资子公司，公司通过博尔投资全资持有上海康巴赛特科技发展有限公司（以下称“康发展”）。
根据公司新材料产业整合的总体规划，本次董事会同意对博尔投资增资3000万元，以完成第三届董事会第十八次会议批准的博尔投资对康发展的7000万元增资。康发展此次增资用于收购公司康巴赛特高压容器分公司整体资产和负债，收购价格以康巴赛特高压容器分公司2007年5月31日的净资产账面值为准。
2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于公司流动资金需要，董事会同意公司向中国民生银行上海分行申请人民币壹亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票，授信期限壹年（具体日期以合同为准）。
同时，董事会要求经营班子遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ七年五月二十二日
证券代码：600151 股票简称：航天机电 编号：2007－013
上海航天汽车机电股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
2007年5月18日，上海航天汽车机电股份有限公司第三届监事会第二十九次会议以通讯方式召开，应到监事5名，亲自出席会议的监事5名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。5名监事以通讯方式列席了上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第二十九次会议。
会议对董事会审议并全票通过的《关于对上海博尔投资创业有限公司增资的议案》和《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》无异议。
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二○○七年五月二十二日