沈阳商业城股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示
● 本次会议无新增、变更及否决议案的情况
一、会议的召开和出席情况
沈阳商业城股份有限公司（以下简称公司）2006年度股东大会，于2007年5月21日在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长张殿华先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共计6人，代表股份55,907,053股，占公司股份总数的31.38%，公司董事、监事、高级管理人员、北京金诚同达律师事务所见证律师列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决的方式，逐项审议并表决通过了以下议案：
一、公司2006年度董事会工作报告
表决结果：同意55,907,053股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
二、公司2006年监事会工作报告
表决结果：同意55,907,053股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
三、公司2006年年度报告及年度报告摘要
表决结果：同意55,907,053股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
四、公司2006年度财务决算报告
表决结果：同意55,907,053股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
五、公司2006年度利润分配预案
表决结果：同意55,907,053股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
六、关于续聘会计师事务所及支付其2006年度报酬的议案
表决结果：同意55,907,053股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
七、关于为控股子公司提供担保的议案
表决结果：同意55,907,053股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
八、独立董事述职报告
表决结果：同意55,907,053股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
九、公司对外担保管理制度
表决结果：同意55,907,053股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
十、公司信息披露管理制度
表决结果：同意55,907,053股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
十一、公司监事会议事规则修正案
表决结果：同意55,907,053股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
十二、公司董事会议事规则修正案
表决结果：同意55,907,053股，占参会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
三、律师见证意见
本次股东大会的见证律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议记录
2、本次股东大会决议
3、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司
2007年5月22日