湖北凯乐新材料科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2007年5月19日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于5月15日以电话形式通达各位董事，会议应到董事10人，实到董事10人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司以自有资金3560万元投资成立长沙凯乐房地产开发有限公司议案》。该公司注册资本人民币4000万元，其中本公司出资人民币3560万元整，占股比例89%；自然人李林出资人民币240万元整，占股比例6%，自然人王文志出资人民币200万元整，占股比例5%，三方均以现金方式出资。公司独立董事为此发表了独立意见，认为本次投资有利于公司进一步促进公司产业结构的调整，优化资源配置，对公司做大房地产将有积极推动作用，符合公司和广大股东的利益。
本议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于与长沙仁和房地产开发有限公司签定框架协议受让其地产使用权的议案》。
公司决定以协议价格人民币10660万元（收购价款包括土地价格9000万元，项目已建部分1000万元，项目交易所得税660万元），受让长沙仁和房地产开发有限公司位于长沙市芙蓉区人民东路的香堤雅境三、四期地产项目，项目占地面积77亩。公司独立董事为此发表了独立意见，认为受让此项目有利于公司业绩持续稳定提高，符合公司和广大股东的利益。
本议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖北凯乐新材料科技股份有限公司
董事会
二○○七年五月二十一日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2007—012
湖北凯乐新材料科技股份有限公司
对外投资公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
1、投资方名称：（1）湖北凯乐新材料科技股份有限公司
(以下简称“凯乐科技”)
（2）李林（自然人）
（3）王文志（自然人）
2、投资数量：凯乐科技以自有资金人民币3560万元人民币投资成立长沙凯乐房地产开发有限公司(以下简称“长沙凯乐公司”)，占其89%股权。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况：
2007年5月17日，凯乐科技与自然人李林、王文志在长沙市签订《出资合作协议》。共同出资人民币肆仟万元整成立长沙凯乐公司。
2、董事会审议投资议案的表决情况
该投资项目已经凯乐科技第五届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事并发表了独立意见认为此次投资有利于公司进一步促进公司产业结构的调整，优化资源配置，对公司做大房地产将有积极推动作用,有利于公司业绩持续稳定提高。
3、本次对外投资未构成关联交易事项，不需要提请本公司股东大会审议。
二、投资协议主体介绍
1、股东名称：李林（自然人）
李林，身份证号：432425197709100010，常住地址：长沙市天心区韶山路附161号富绿山庄1栋501号。
2、股东名称：王文志(自然人)
王文志，身份证号：420107630811105，常住地址：武汉市武昌区水果湖路3号。
三、投资标的基本情况
长沙凯乐公司注册资本为人民币肆仟万元，其中凯乐科技出资人民币叁仟伍佰陆拾万元整，占股比例89%；自然人李林出资人民币贰佰肆拾万元整，占股比例6%，自然人王文志出资人民币贰佰万元整，占股比例5%，三方均以现金方式出资。
长沙凯乐公司经营范围：房地产开发。
四、对外投资合同的主要内容
1、长沙凯乐公司由凯乐科技、李林（自然人）、王文志（自然人）三个股东组成，三方均以货币出资。三方约定全部出资于2007年5月20日前一次到位。
2、投资合同协议由凯乐科技董事会作出决议、公司盖章，自然人股东李林、王文志签字即生效。
3、三方出资人均按照中华人民共和国《公司法》及《工商登记条例》承担投资风险和享受投资收益，并承诺不抽逃出资等出资人应履行的所有义务。
五、对外投资的目的和对公司的影响
长沙凯乐公司的成立，将进一步扩展凯乐科技的房地产业务，增加凯乐科技的房地产业务收入，扩展公司盈利空间。
六、备查文件目录
共同出资协议
特此公告
湖北凯乐新材料科技股份有限公司
董事会
二○○七年五月二十一日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2007—013
湖北凯乐新材料科技股份有限公司
中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
日前，接中国移动通信有限公司通知，在中国移动通信有限公司光缆材料招标集中采购中，本公司在初次分配中获得37.5万芯公里保底份额，金额约为人民币壹亿元，预计收益1000万元左右。
特此公告
湖北凯乐新材料科技股份有限公司
董事会
二○○七年五月二十一日