安徽水利开发股份有限公司2006年度股东大会决议公告
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安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会会议于2007年5月21日在总部一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共10人，代表股份55,395,349股，占公司总股份的35.51%，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事、总经理杨广亮先生主持，公司董事、监事、部分高管人员及相关中介机构人员列席了会议。与会股东代表认真听取和审议了本次股东大会的所有议案，并以书面投票方式进行了表决，通过了决议如下：
一、审议批准了《2006年年度报告》及摘要。
表决结果：赞成票55,395,349票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
二、审议批准了《2006年度董事会工作报告》。
报告内容：对公司2006年度董事会召开情况和日常工作情况做了汇报，并对公司2006年度的经营情况、财务状况、投资情况等做了详细的报告。表决结果：赞成票55,395,349票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
三、审议批准了《2006年度监事会工作报告》。
报告内容：对2006年度监事会会议召开情况、监事会对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、董事及高管人员的经营行为进行检查和监督情况作了具体汇报。表决结果：赞成票55,395,349票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
四、审议批准了《2006年度公司财务决算报告及2007年度财务预算报告》。
表决结果：赞成票55,395,349票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
五、审议批准了《2006年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》。
公司2006年度实现净利润3311万元，按《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积569.63万元,加上以前年度未分配利润结余7770.81万元，本年度可供全体股东分配的利润为10512.41万元。
公司2006年利润分配方案为每10股送1股，派送0.3元，资本公积金转增股本方案为不转增，未分配利润余额8484.41万元全部结转下年度。表决结果：赞成票54,902,722票，反对票503,127 票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的99.09%。
六、审议批准了《关于为六安和顺实业发展有限公司提供担保的议案》。
同意为控股子公司六安和顺实业发展有限公司提供2000万元担保，担保期限一年。表决结果：赞成票55,395,349票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
七、审议批准了《关于为安徽瑞特新型材料有限公司提供担保的议案》。
同意为控股股东的控股子公司安徽瑞特新型材料有限公司提供2000万元担保，担保期限一年。表决结果：赞成票25,740,562票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%，关联股东回避了表决。
八、审议批准了《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》。
决定续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度公司财务审计机构，聘用期一年，费用授权董事会根据具体情况确定。
表决结果：赞成票55,395,349票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。
本次会议经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
备查文件：
1、股东大会决议；
2、法律意见书
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○七年五月二十一日