宜宾纸业股份有限公司
2006年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述记载或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次会议未增加新提案。
2、本次会议提案无被否决和被修改的情况。
二、会议的召开情况
宜宾纸业股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月21日上午10:00时在宜宾纸业股份有限公司办公楼一会议室召开。本次会议采取现场记名投票方式。会议由公司副董事长易从先生主持（董事长罗云先生因公出差，委托副董事长易从先生主持），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（或股东代表）3人，代表股份60,696,900股，占公司总股本105,300,000股的57.64%。公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。
四、提案审议和表决情况
会议议案共9项。其中议案第7项、第8项采取累计投票制进行表决。各项议案表决结果如下：
1、审议并通过了《2006年度董事会工作报告》的议案
赞成：3票，代表股权60,696,900股，占参会股权的100%。
反对：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
弃权：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
2、审议并通过了《2006年度监事会工作报告》的议案
赞成：3票，代表股权60,696,900股，占参会股权的100%。
反对：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
弃权：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
3、审议并通过了《2006年度总裁工作报告》的议案
赞成：3票，代表股权60,696,900股，占参会股权的100%。
反对：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
弃权：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
4、审议并通过了《公司2006年年度报告》正文及其摘要
赞成：3票，代表股权60,696,900股，占参会股权的100%。
反对：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
弃权：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
5、审议并通过了《2006年度财务决算报告》的议案
赞成：3票，代表股权60,696,900股，占参会股权的100%。
反对：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
弃权：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
6、审议并通过了《公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案
赞成：3票，代表股权60,696,900股，占参会股权的100%。
反对：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
弃权：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
经四川君和会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润-65,524,926.53元，2006年度末可供投资者分配的利润为-65,310,279.45元。2006年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。
7、选举公司第七届董事会成员
股东大会以累计投票表决方式，选举罗云、易从、肖池权、王晓华、韩新生、唐益、严廷林、邹宪君、刘斌为公司第七届董事会成员。
罗 云：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
易 从：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
肖池权：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
王晓华：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
韩新生：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
唐 益：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
严廷林：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
邹宪君：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
刘 斌：60,696,900股赞成，占参会股权的100%。
8、选举公司第七届监事会成员
股东大会以累计投票表决方式，选举周晓川、罗明辉、王玉均、陈庆洪、汪涛为公司第七届监事会成员。
周晓川：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
罗明辉：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
王玉均：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
陈庆洪：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
汪 涛：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
9、审议并通过了《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》
赞成：3票，代表股权60,696,900股，占参会股权的100%。
反对：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
弃权：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
继续聘请四川君和会计师事务所为公司2007年度审计机构，年度审计费用为26万元。
五、律师出具的法律意见书
北京金杜律师事务所律师刘浒先生见证本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《宜宾纸业股份有限公司2006年度股东大会决议》合法、有效。
六、备查文件
1、与会董事签字确认的公司2006年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于宜宾纸业股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○○七年五月二十二日
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2007-008
宜宾纸业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述记载或者重大遗漏负连带责任。
宜宾纸业股份有限公司董事会于2007年5月21日11:30时在公司办公楼一会议室召开第七届一次会议。会议应到董事9人，实到7人，董事罗云先生因公出差委托董事易从先生出席会议并行使表决权、独立董事刘斌先生因公出差委托独立董事严廷林先生出席会议并行使表决权。会议由公司副董事长易从先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定。会议以投票表决形式通过如下决议：
一、选举罗云先生为公司第七届董事会董事长
同意9票；反对0票；弃权0票。
二、选举易从先生为公司第七届董事会副董事长
同意9票；反对0票；弃权0票。
三、继续聘任鹿彪先生为公司第七届董事会秘书
同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○○七年五月二十二日
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2007-009
宜宾纸业股份有限公司
监事会决议公告
宜宾纸业股份有限公司监事会于2007年5月21日11:30时召开监事会议，会议由公司监事周晓川先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
经与会监事一致通过，选举周晓川先生为公司监事会主席。
特此决议
宜宾纸业股份有限公司监事会
2007年5月22日