运盛（上海）实业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议暨
召开2006年度股东大会通知的公告
运盛（上海）实业股份有限公司第五届董事会第十次会议的通知于2007年5月9日发出，会议于2007年5月19 日召开，本次会议采用通讯方式。应参加董事8人，实际参加董事8 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于公司变更经营范围的议案。
公司原经营范围为：城市基础设施开发及其配套服务，城市供水、能源、交通、工业、房地产项目开发（涉及许可经营的凭许可证经营）；
现拟变更为：城市基础设施开发及其配套服务，城市供水、能源、交通、工业、房地产项目开发（涉及许可经营的凭许可证经营），自有房产租赁，物业管理，建筑材料及设备批发，上述商品的进出口贸易，投资咨询以及其他相关的配套服务。
此议案需提请公司2006年年度股东大会审议并以相关部门最终核准的内容为准。
运盛(上海)实业股份有限公司
董 事 会
2007年5月19日
运盛(上海)实业股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
公司决定于2007年6月19 日召开2006年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2007年6月19 日（星期二）上午10:00时
2、会议地址：福州市五四路158号环球广场17层
3、会议议程：
（1）审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年度监事会工作报告；
（3）审议公司2006年度财务决算报告；
（4）审议公司2006年度利润分配预案；
（5）审议公司2006年度报告和摘要；
（6）审议续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案；
（7）审议关于公司变更经营范围的议案。
4、会议出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2007年6月12 日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人代为出席会议。
5、会议登记办法：
（1）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
（2）登记地点：福州市五四路158号环球广场17层
（3）登记时间：2007年6 月18日（上午9:00－11:00下午14:00－16:00）
（4）其他事项：会期半天，交通、食宿等费用自理。
（5）咨询机构：公司证券部
电话：021—68549611
传真：021—68547656
运盛(上海)实业股份有限公司董事会
2007年5月19日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席运盛(上海)实业股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
股东帐号： 持股数：
委托日期： 委托人签字：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。