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      2007 年 5 月 22 日
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    D12版:信息披露
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      | D12版:信息披露
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    苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告
    2007年05月22日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:002081             证券简称:金螳螂             公告编号:2007-019

      苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

      第二届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于二OO七年五月十日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员,并于二OO七年五月二十一日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

      一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司信息披露制度的议案》;

      修订后的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司信息披露制度》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

      特此公告。

      苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

      二OO七年五月二十一日