苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002081             证券简称：金螳螂             公告编号：2007-019

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于二OO七年五月十日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员，并于二OO七年五月二十一日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司信息披露制度的议案》；

　　修订后的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司信息披露制度》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

　　二OO七年五月二十一日