沈阳金山能源股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议暨
召开2007年第一次临时股东大会通知公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于2007年5月22日以通讯方式召开了第三届董事会第二十次会议，会议应参加会议董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致通过了如下决议。
一、《关于对辽宁南票劣质煤热电有限公司增资暨其收购南票矿务局破产资产的议案》；
同意，9票；反对，0票；弃权0票。
（详见临：2007－015对外投资公告）
二、《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》；
同意，9票；反对，0票；弃权0票。
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：沈阳金山能源股份有限公司董事会
2、会议时间：2007年6月7日上午9时30分
3、会议地点：公司会议室（沈阳市和平区南五马路185巷1号建行南湖科技开发区支行9楼）
4、会议方式：现场表决
（二）会议议题
1、关于对辽宁南票劣质煤热电有限公司增资暨其收购南票矿务局破产资产的议案
（三）出席会议的对象
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
2、截至2007年5月29日下午收市，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东或其代理人。
（四）会议登记方法
登记方式：股东持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。（授权委托书附后）
登记时间：2007年5月31日－6月1日（8：30－16：00）
登记地址：沈阳市和平区南五马路185巷1号沈阳金山能源股份有限公司证券部
联系人：黄宾 马佳 张钧熙
联系电话：024－23229022－320、368、358
传真：024－23229139
邮编：110006
（五）其他事项
与会者食宿费自理；
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二OO 七年五月二十二日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席沈阳金山能源股份有限公司二OO七年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
授托人签名：
授托人身份证号码：
委托日期：
股票简称：金山股份 股票代码：600396 编号：临2007－015
沈阳金山能源股份有限公司
对外投资公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、公司与辽宁南票电厂出资组建的辽宁南票劣质煤热电有限公司自投产建设以来，迅速实现了稳定的生产经营局面，在良好合作的基础上，经与辽宁南票电厂友好协商，双方拟通过对辽宁南票劣质煤热电有限公司等比例增资的形式，对该公司增加投资9000万元，组建辽宁南票煤电有限公司（以下简称“煤电公司”），注册资本增至26,000万元，由其出资8382.5万元收购政策性破产的南票矿务局资产，形成煤电生产经营一体化的格局。
2、本次对外投资事项不涉及关联交易。
3、公司第三届董事会第二十次会议审议了《关于对辽宁南票劣质煤热电有限公司增资收购南票矿务局破产资产的议案》，并以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了通过该项议案。
二、收购南票矿务局概况
南票矿务局原为辽宁省属国有重点煤炭企业，1958年开发建设，年设计生产能力210万吨。由于长期亏损、资不抵债、不能偿还到期债务，于2006年12月14日被葫芦岛市中级人民法院依法实施关闭、政策性破产。根据有关资料，原南票矿务局矿区目前可开采煤炭储量约为3600万吨，年开采能力为200万吨左右，为低发热量劣质煤。考虑重组后技术改造及扩产因素，年产量可以有一定幅度提高，可以基本保证目前热电公司一期项目和计划中二期项目的燃煤需求。又因为靠近坑口，煤炭实现了就地能源转换，节省了运输成本。
重组后，煤电公司将按照现代企业管理机制，完善机构设置，岗位配置，合理进行人员安置，实现安全生产和有序经营，形成煤电联产，增强抗风险能力，确保公司长期可持续发展。
三、项目投资情况
公司与辽宁南票电厂对煤电公司共增加投资9000万元，注册资本增至26,000万元，由煤电公司出资8382.5万元收购政策性破产的南票矿务局资产。公司按出资比例增加投资4500万元，累计投资额为13,000万元。
四、对外投资的目的和公司的影响
1、目的：实现煤电联营，为辽宁省的经济发展提供能源支持。
2、资金来源：自筹
3、影响：本次投资事项是双方本着平等互利的原则，友好协商确定的，不存在损害公司其他股东利益的情形。
通过本次投资拓展了煤电联营规模，实现了一次能源向二次能源的转换；增强了企业抗风险能力，实现煤电生产经营一体化；增加投资收益，提高公司整体效益。
五、本次对外投资尚须公司股东大会审议批准。
六、公司将视项目进展情况持续履行信息披露义务。
七、备查文件
第三届董事会第二十次会议决议
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二OO七年五月二十二日