安徽水利开发股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议
公告暨召开2007年第一次
临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年5月21日下午，安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）在公司总部一楼会议室召开了第三届董事会第二十次次会议。会议应到董事9人，实到董事7人，董事长王世才因工作原因未能参加会议，委托董事杨广亮代为表决，独立董事黄河因工作原因未能参加会议，委托独立董事胡茂根代为表决。公司监事、部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由公司董事、总经理杨广亮主持，会议认真审议了本次会议所提交的所有议案，经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人及聘请独立董事的议案》，决定提名王世才先生、杨广亮先生、霍向东先生、赵锐女士、薛蕴春先生、袁国语先生、胡茂根先生、张传明先生、李明发先生为公司第四届董事会董事候选人，其中胡茂根先生、张传明先生、李明发先生为独立董事候选人。赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于注册成立安徽水利开发股份有限公司中东分公司的议案》。赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于修订<安徽水利开发股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》, 根据证监会、上海证券交易所和公司章程相关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。赞成9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于提请召开2007年第一次临时股东大会的议案》，决定于2007年6月8日召开2007年第一次临时股东大会，赞成9票；反对0票；弃权0票。会议具体通知如下：
(一)、会议时间：2007年6月8日上午9:30
(二)、会议地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司总部一楼会议室
(三)、会议议程：
1、审议《关于选举第四届董事会成员的议案》；
2、审议《关于选举第四届监事会成员的议案》；
(四)、会议出席对象
(1)、2007年6月1日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书样式附后)。
(2)、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)、登记办法
1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
2、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
3、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2007年6月7日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
4、登记时间：2007年6月7日上午9:00-下午5:00
5、登记地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券部。
联系人：牛晓峰 汪海涛
电话：0552-4081028 传真0552-3950276
(六)、注意事项：
1、公司不接受股东以电话方式进行登记；
2、会期半天,与会股东交通及食宿费自理。
特此通知
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○七年五月二十一日
附件1：简历
王世才：男，44岁，硕士学位，高级工程师。曾任安徽省水利建筑工程总公司三处施工员、副主任、主任、常务副总经理、总经理。现任本公司董事长，兼任蚌埠清越置业发展有限公司董事长。
杨广亮：男，43岁，大学本科，高级工程师。先后任安徽省水利建筑工程总公司四公司施工员、工程股长、副经理、常务副总经理。现任本公司董事、总经理，兼任蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司、蚌埠涂山抽水蓄能电站建设开发有限公司董事长。
霍向东：男，32岁，党员。毕业于武汉水利电力大学，先后任安徽水利开发股份有限公司总经理秘书，办公室副主任，企业管理部常务副部长、部长，蚌宁高速公路项目支部书记，人力资源部常务副部长、部长；现任本公司董事，兼任芜湖和顺置业有限公司董事长、安徽白莲崖水库开发有限责任公司董事长。
赵 锐：女，30岁，专科学历。1996年10月参加工作以来一直从事财务管理工作，先后在银沱项目部、合肥航道大厦项目部、合肥公司从事会计工作，曾任财务部副部长；现任本公司董事。
薛蕴春：男，40岁，大学本科。曾任金寨水电开发有限责任公司经理助理、金寨县地方电力公司董事。现任本公司监事、金寨分公司经理，金寨水电开发有限责任公司总经理。
袁国语：男， 52岁，大专学历。曾任凤台县永幸河灌区管理总站副站长。现任本公司董事、凤台县永幸河灌区管理总站站长。
胡茂根：男，42岁，经济学硕士。曾任海南省综合经济开发投资公司副总经理、总经理，云南生物资源开发有限公司总经理，湖北怡康生物资源开发有限公司总经理；现任同策投资顾问有限公司执行董事、本公司独立董事。
张传明：男，52岁，安徽省凤台县人，会计学硕士，管理学教授。现任安徽财经大学商学院院长，会计学专业硕士研究生导师；兼任安徽省注册会计师协会常务理事、安徽省司法会计学会副会长、蚌埠市财政会计学会副会长，同时担任多家上市公司独立董事。
李明发：男，44岁，安徽省肥东县人，法学博士。现为安徽大学法学院教授、院长、安徽省学术与技术带头人后备人选，兼任安徽省人民政府法律顾问、安徽省人大常委会立法咨询专家库成员、安徽省人民政府法制办立法咨询员、安徽省人民检察院专家咨询委员等职。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席安徽水利开发股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人(签名)： 被委托人(签名)：
委托人股东帐号： 被委托人身份证号：
委托股数： 委托日期：
2007年 月 日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 公告编号：临2007-008
安徽水利开发股份有限公司第三届
监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2007年5月21日下午在公司总部一楼会议室召开，应到监事5人，实际出席会议5人，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。会议由监事会召集人王敬敏主持。经全体监事充分审议并表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》，提名王敬敏先生、汪乐生先生、张键先生为公司第四届监事会监事候选人，同职工代表大会选举的职工代表程长祥先生、陈广明先生共同组成公司第四届监事会，并决定将上述议案提交2007年第一次临时股东大会审议。赞成5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司监事会
二○○七年五月二十一日
附：简历
王敬敏：男，57岁，专科，高级工程师。先后任水建支队施工员、工程股长、三公司经理、总公司副总经理。现任本公司监事会召集人、安徽省水利建筑工程总公司总经理。
汪乐生：男，41岁，大学学历，高级经济师，曾任安徽省水利建筑工程总公司第六分公司党支部书记、副总经济师；曾任安徽水利开发股份有限公司投资公司副总经理、蚌埠市嘉禾创业投资有限公司总经理，现任本公司监事。
张 键，男，33岁，专科学历，曾任本公司科技信息楼项目副经理、设备器材部部长、任租赁公司经理，现任本公司总经理助理。