上海浦东发展银行股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月22日上午在上海影城召开，出席会议并参加表决的股东及股东代理人共129人, 代表股份2,674,950,457股, 占公司总股份的比例为: 61.424%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
会议经审议，采用书面投票表决的方式，通过了：
一、公司2006年度董事会工作报告
参加表决的股数为: 2674950457股，意见如下:
同意： 2276259338 占85.0955%
反对： 13329 占0.0004%
弃权： 398677790 占14.9041%
二、公司2006年度监事会工作报告
参加表决的股数为: 2674950457股，意见如下:
同意： 2276259338 占85.0955%
反对： 13329 占0.0004%
弃权： 398677790 占14.9041%
三、公司2006年度利润分配预案
参加表决的股数为: 2674950457股，意见如下:
同意： 2276210106 占85.0936%
反对： 319191 占0.0119%
弃权： 398421160 占14.8945%
四、2006年度财务决算报告
参加表决的股数为: 2674950457股，意见如下:
同意： 2276259346 占85.0955%
反对： 269951 占0.0100%
弃权： 398421160 占14.8945%
五、 2007年度财务预算报告
参加表决的股数为: 2674950457股，意见如下:
同意： 2276259333 占85.0955%
反对： 269964 占0.0100%
弃权： 398421160 占14.8945%
六、续聘安永大华会计师事务所
参加表决的股数为: 2674950457股，意见如下:
同意： 2276515971 占85.1050%
反对： 13326 占0.0004%
弃权： 398421160 占14.8945%
七、续聘安永会计师事务所
参加表决的股数为: 2674950457股，意见如下:
同意： 2276515963 占85.1050%
反对： 13334 占0.0004%
弃权： 398421160 占14.8945%
八、公司关于发行次级债券的议案
参加表决的股数为: 2674950457股，意见如下:
同意： 2276515263 占85.1050%
反对： 13334 占0.0004%
弃权： 398421860 占14.8945%
九、选举傅建华先生为董事
参加表决的股数为: 2674950457股，意见如下:
同意： 2276513461 占85.1050%
反对： 15836 占0.0005%
弃权： 398421160 占14.8945%
十、选举吉晓辉先生为董事
参加表决的股数为: 2674950457股，意见如下:
同意： 2276513463 占85.1050%
反对： 15834 占0.0005%
弃权： 398421160 占14.8945%
十一、选举Stephen Bird（中文名：鲍史汶）先生为董事
参加表决的股数为: 2674950457股，意见如下:
同意： 2276513890 占85.1050%
反对： 15407 占0.0005%
弃权： 398421160 占14.8945%
十二、公司关于调整独立董事津贴的议案
参加表决的股数为: 2674950457股，意见如下:
同意： 2276445318 占85.1024%
反对： 83979 占0.0031%
弃权： 398421160 占14.8945%
十三、公司关于成立董事会资本与经营管理委员会的议案
参加表决的股数为: 2674950457股，意见如下:
同意： 2276511164 占85.1049%
反对： 13333 占0.0004%
弃权： 398425960 占14.8947%
本次股东大会由上海市联合律师事务所律师江宪、汪丰见证并出具了法律意见书,结论如下：本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
二〇〇七年五月二十二日