江苏中天科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600522         股票简称：中天科技         编号：临2007-006

　　江苏中天科技股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2007年5月11日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2007年5月22日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了关于为中天日立射频电缆有限公司银行贷款提供担保的议案。

　　中天日立射频电缆有限公司是中天科技控股67%的子公司，主要经营3G用射频电缆的生产、销售与服务。2007年上半年，中天日立射频电缆产品市场销售良好，产能得到充分发挥。为支持中天日立射频电缆有限公司的快速发展，中天科技董事会同意为其2000万银行贷款提供担保。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO七年五月二十二日