重庆万里控股（集团）股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
重庆万里控股（集团）股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月22日上午10:00在集团公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共2人，代表股份37,197,610股，占公司有表决权股份总数的41.96 %，公司部分董事、监事、高管人员和见证律师出席了会议。符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定，会议的召开合法、有效。会议由公司董事长刘悉承先生主持。
二、提案审议情况
本次会议以书面记名表决方式对大会议案逐项审议并形成如下决议：
1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、《公司2006年度财务决算报告》；
同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
3、《公司2006年度利润分配预案》；
同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
4、《公司2006年年度报告及摘要》；
同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
5、《公司续聘重庆天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》；
同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
6、《修改公司章程部分条款的议案》；
同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
7、《公司2006年度监事会工作报告》；
同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
8、《关于公司变更职工监事的议案》。
同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经重庆海外律师事务所黎耘、陈庆律师见证，并出具了法律意见书，认为：公司2006年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2006年年度股东大会决议
2、公司2006年年度股东大会会议记录
3、法律意见书
特此公告。
重庆万里控股（集团）股份有限公司
董事会
二○○七年五月二十二日
股票代码：600847 股票简称：ST渝万里 公告编号：2007-13
重庆万里控股（集团）股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆万里控股（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议(临时会议)通知于2007年5月21日发出，会议于2007年5月22日上午在公司本部会议室召开，会议应到董事9名，实到董事7名，独立董事王崇举因工作原因未参会，委托独立董事何建国出席会议并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘悉承先生主持，经会议研究决定，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意杜建平先生因工作变动辞去公司董事、总经理职务。对杜建平先生在任总经理期间所作工作表示感谢。
特此公告。
重庆万里控股（集团）股份有限公司
董事会
二○○七年五月二十二日