吉林亚泰（集团）股份有限公司
第七届第十五次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会通知
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届第十五次董事会会议于2007年5月23日在龙达宾馆会议室举行，会议通知于2007年5月11日以书面送达和传真方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事15名，实到董事11名，董事史宁中先生委托董事宋尚龙先生、董事王永武先生委托董事宋尚龙先生、董事黄百渠先生委托董事郝水先生、董事李玉先生委托董事孙晓波先生代为行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、审议通过了关于吉林亚泰房地产开发有限公司资产租赁事宜：
2004年4月23日，经第六届第十五次董事会审议通过，公司的所属子公司———吉林亚泰房地产开发有限公司将部分固定资产———亚泰富苑一至七层裙楼及附属设施租赁给吉林亚泰富苑购物中心有限公司，全年租赁费用为14,000,000元，租赁期限为3年，自2004年6月1日至2007年5月31日（公告详见2004年4月24日和2004年5月19日《上海证券报》和《中国证券报》）。
鉴于上述资产租赁事宜已近期满，公司同意吉林亚泰房地产开发有限公司继续将亚泰富苑六层以下裙楼及附属设施租赁给吉林亚泰富苑购物中心有限公司。该部分固定资产工程造价为810,467,864.26元，年租赁费用为25,725,524.23元，租赁期限为3年，自2007年6月1日至2010年5月31日。
此项交易非关联交易，尚需提交公司股东大会审议通过。此事项授权公司经营班子具体办理。
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于转让黑龙江双泰煤业有限公司股权的议案：
经公司第六届第十四次董事会审议通过，根据公司资源整合的发展战略，公司与黑龙江省双鸭山矿业集团有限公司共同出资组建了黑龙江双泰煤业有限责任公司（以下简称“双泰煤业”）。双泰煤业拟定注册资本为8,000万元，目前实际注册资本为1,000万元，其中亚泰集团出资510万元，占注册资本的51%；双鸭山矿业集团有限公司出资490万元，占注册资本的49%。截止2006年12月31日，双泰煤业总资产为21,998万元，总负债为20,998万元，所有者权益为1,000万元，黑龙江省双鸭山矿业集团有限公司与我公司不存在借款往来及担保事项。
由于双泰煤业投资建设的东荣一矿年产90万吨煤矿项目地质条件发生变化，致使项目工期延长，投资额和投资收益率面临重大不确定性，因此，为了提高资金使用效率，避免投资风险，公司决定将持有的双泰煤业51%的股权转让给黑龙江省双鸭山矿业集团有限公司，转让总价款共计510万元。股权转让完成后，公司将不再持有双泰煤业的股权。此事项授权公司经营班子具体办理。
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司信息披露制度》修改草案；
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了关于召开2006年度股东大会的有关事宜：
公司董事会定于2007年6月14日上午9时在亚泰大厦会议室召开2006年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
（一）会议议题
1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度独立董事工作报告；
3、审议公司2006年度监事会工作报告；
4、审议公司2006年年度报告及其摘要；
5、审议公司2006年度财务决算报告；
6、审议公司2006年度利润分配方案；
7、审议关于吉林亚泰房地产开发有限公司资产租赁事宜；
8、审议《公司章程》修改草案；
9、审议关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
以上1、4、5、6、8、9项议案已经公司第七届第十三次董事会审议通过，详见2007年4月13日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二）出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年6月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
3、公司聘请的律师。
（三）会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2007年6月13日（上午8:00—11:30，下午1:00—5:00）
登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
（四）其他事项
联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
邮政编码：130031 联系人：秦音
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO七年五月二十四日