南京新港高科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告(等)
2007年05月24日 来源:上海证券报 作者:
证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2007-025号
南京新港高科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2007年5月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2007年5月17日以传真和电话的方式发出,符合公司法和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于郭应和先生申请辞去公司副总经理职务的议案》。
同意郭应和先生因工作变动辞去公司副总经理职务。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司董事会
二○○七年五月二十四日
证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2007-026号
南京新港高科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司股票于2007年5月21日、5月22日、5月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会作如下公告:
截止目前,公司经营情况一切正常,经向公司控股股东及管理层咨询,公司无应披露而未披露的重大信息。公司将严格按照有关法律规定履行信息披露义务,公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,信息披露网站为上海证券交易所网站:www.sse.com.cn. 敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司董事会
二○○七年五月二十四日