上海开开实业股份有限公司第五届董事会 第十三次会议（通讯方式）决议公告

　　证券代码： 600272     证券简称： 开开实业        编号：临2007-021

　　900943                     开开B股

　　上海开开实业股份有限公司第五届董事会

　　第十三次会议（通讯方式）决议公告 　　上海开开实业股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十三次会议于2007年5月16日发出通知， 2007年5月22日采用通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议通过决议如下：

　　关于同意终止对上海鼎丰科技发展有限公司实施清算, 恢复其正常运行的议案

　　上海鼎丰科技发展有限公司注册资本18,000万元，本公司出资8,000万元(出资日期：2001年9月)，占注册资本的44.44%。主营业务为：信息技术、建筑材料、五金交电、通讯器材销售等。

　　公司董事会曾于2006年2月18日作出董事会决议，同意对上海鼎丰科技发展有限公司实施清算(详见2006年2月21日《上海证券报》、香港《文汇报》公司公告)。日前公司已收回现金或股权共计4,935万元。由于上海鼎丰科技发展有限公司剩余资产中部分资产分割受到限制等原因，经清算小组提议,公司董事会同意终止对上海鼎丰科技发展有限公司实施清算，恢复其正常运行。

　　上述议案9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告

　　上海开开实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO七年五月二十二日