河南平高电气股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
河南平高电气股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年4月19日在《中国证券报》第C059版、《上海证券报》第D76版公告会议通知，于2007年5月23日9时在“平高宾馆”由公司董事会召集，以现场方式召开。因韩海林董事长出差，到会董事一人，监事两人及部分其他高级管理人员，会议由张春仁董事主持，符合《公司法》和公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东或代理人5人，代表公司股份216,574,540股，占平高电气股份总数365,173,697股的59.31%股。
二、提案审议情况
1、审议通过了公司2006年度董事会工作报告：
赞成216,574,540股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%；
2、审议通过了公司2006年度监事会工作报告：
赞成216,574,540股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%；
3、审议通过了公司2006年年度报告及摘要：
赞成216,574,540股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%；
4、审议通过了公司2006年度财务决算报告：
赞成216,574,540股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%；
5、审议通过了公司2006年度利润分配预案：
赞成216,574,540股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%；
公司2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增。
6、审议通过了公司2006年度对外担保情况：
赞成151,574,540股，反对0股，弃权65,000,000股，赞成票占出席会议总股数的69.99%；
7、审议通过了公司2006年关联交易协议执行情况及2007年日常关联交易预算情况的议案：
赞成68,644,290股，反对0股，弃权65,000,000股，赞成票占参加表决总股数的51.40%；
8、审议通过了公司2006年董、监事会经费使用情况及2007年董、监事经费预算报告：
赞成216,574,540股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%；
9、审议通过了关于公司2007年开始执行新会计准则和部分会计政策、会计估计变更的议案：
赞成216,574,540股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%；
10、审议通过了关于公司向平顶山市海平电气有限责任公司转让所持平顶山平高铸造有限公司股权的议案：
赞成151,574,540股，反对0股，弃权65,000,000股，赞成票占出席会议总股数的66.99%；
会议还听取了马志瀛、陈克林、刘韧三位独立董事的2006年度述职报告。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会委托北京市众天律师事务所律师王半牧先生和贾民英女士出席见证，并出具了结论性意见：
公司2006年年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《若干规定》、《网络投票指引》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
《北京市众天律师事务所关于河南平高电气股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书》见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录和会议决议；
2、北京市众天律师事务所律师对本次大会出具的法律意见书原件；
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2007年5月24日