东北高速公路股份有限公司
二○○六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
☆本次会议有被否决的议案：为《2006年度报告及摘要》、《2006年度财务决算报告》、《2007年度财务预算报告》共三项议案
一、会议召开和出席情况
东北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007年5月23日10：30--11：30在长春市经济开发区浦东路3499号公司五楼会议室以现场方式召开，出席本次股东大会的股东代表共3人（其中社会公众股股东0人），所代表的有表决权的股份为814,200,000股，占公司股份总数的67.112%。
会议由公司董事会召集，由副董事长张文盛先生主持，公司部分董事、监事及其他高管人员列席本次会议，公司法律顾问出席并见证本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律法规的相关规定。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票方式审议表决了如下议案：
一、2006年年度报告及摘要
同意票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
反对票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
二、2006年度董事会工作报告
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
三、2006年度监事会工作报告
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
四、公司2006年度财务决算报告
同意票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
反对票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
五、公司2007年度财务预算报告
同意票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
反对票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
六、公司2006年度利润分配预案
经中准会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润183,007,386.68元，根据第二届董事会2007年第八次会议审议通过，作出如下分配预案：提取法定盈余公积金10%，计18,300,738.67元；按照每10股派发1.00元(含税)，向股东分配股利121,320,000元，余43,386,648.01元，加年初未分配利润428,466,780.82元，减2006年分配的2005度现金股利60,660,000元，合计未分配利润411,193,428.83元，结转下年度。
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
七、2007年度董、监事会基金预算
2007年度董、监事会基金预算为170万元。
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
八、关于聘任公司2007年度审计机构的议案
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
九、关于请东北高速提前偿还股东借款的议案；
同意票217,396,393 股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
（黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司作为关联股东回避了该项议案的表决）
十、关于对吉林东高科技油脂有限公司实施清算撤销的议案
同意票543,807,497 股，占出席本次会议有表决权股份的66.79%；
反对票270,392,503股，占出席本次会议有表决权股份的33.21%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
决定对东高油脂进行审计、清算、调查，待结果出来后再由股东大会审议决定，目前对该公司不再投资。
三、律师见证情况
公司法律顾问吉林今典律师事务所指派刘季、岳克义律师为本次股东大会出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效，公司股东临时提案的提出程序符合相关法律法规和章程的规定，股东大会的表决程序合法。
四、备查文件
1、公司2007年度股东大会决议
2、公司2007年度股东大会法律意见书
特此公告
东北高速公路股份有限公司董事会
2007年5月23日
吉林今典律师事务所
关于东北高速公路股份有限公司
2006年度股东大会的法律意见书
致：东北高速公路股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《东北高速公路股份有限公司章程》（以下称“章程”）的相关规定，吉林今典律师事务所（以下称“本所”）接受东北高速公路股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师代表（以下称“本所律师”）出席由公司董事会提起召开的公司2006年度股东大会，对公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序的合法性和有效性出具律师法律意见。
在出具法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。公司保证其所提供的文件真实、完整，且其复印件与原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他公告的文件一起公告，并依法对本律师在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等我国相关的法律、法规及公司章程的规定，按照中国律师行业公认的行业规范、业务标准以及诚实守信、勤勉尽责的职业道德和执业精神，就本次股东大会出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集程序
公司本次股东大会是由公司第二届董事会第八次会议决议召开，召开本次股东大会的公告刊登在2007年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》上，已公告通知全体股东。公告中列明了本次股东大会的审议事项、出席会议的对象、参加办法、联系人员和联系方式以及股权登记日等内容予以公告。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合我国相关法律、法规和章程的规定。
二、关于本次股东大会的召开程序
本次股东大会由公司副董事长张文盛主持，完成了全部会议议程，会议由董事会秘书处人员负责纪录。按照公司召开年度股东大会的公告，已登记参加会议的股东代表或其委托代理人以及可以出席会议其他人员（包括公司董事、监事和高级管理人员）出席。公司本次股东大会的会议内容与公告一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合我国相关法律、法规和章程的规定。
三、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）出席股东大会的股东及委托代理人的资格
经本所律师当场验证，出席本次股东大会的股东代表及委托代理人共3人，代表股份81420万股，占公司在股权登记日总股份的67.112%。
（二）出席股东大会的其他人员
出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，出席本次公司股东大会的股东及委托代理人均有出席资格和权利，符合相关法律、法规和章程的规定。
四、本次股东大会有公司股东提起两项临时议案
（一） 由公司股东黑龙江省高速公路公司（持有公司股份数占总股份的26.91%）、吉林省高速公路集团有限公司（持有公司股份数占总股份的22.29%）于2007年5月9日联合向公司2006年度股东大会提交的《关于请东北高速提前偿还股东借款的议案》；
（二） 由公司股东华建交通经济开发中心（持有公司股份数占总股份的17.92%）于2007年5月10日向公司2006年度股东大会提交的《关于对吉林东高科技油脂有限公司实施清算撤销的提案》；
（三） 公司于2007年5月11日发出以上两项临时议案的公告通知并于2007年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》正式公告。
（四） 根据公司已公告的相关资料文件，股东黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司为本次股东大会第9项议案的关联方。
本所律师认为，本次公司股东大会由公司股东分别提交的以上临时议案，临时提案人所持公司股份、提案时间等提案程序符合相关法律和章程的规定。
五、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会的召集人（公司董事会）在两次公告中载明了10项审议事项，具体议题如下：
（一） 审议公司2006年度报告及摘要；
（二） 审议公司2006年度监事会工作报告；
（三） 审议公司2006年度董事会工作报告；
（四） 审议公司2006年度财务决算报告；
（五） 审议公司2007年度财务预算报告；
（六） 审议公司2006年度利润分配预案；
（七） 审议公司2007年度董、监事会基金预算；
（八） 审议公司关于公司2007年度审计机构的议案
（九） 审议股东提起的关于请东北高速提前偿还股东借款的临时议案；
（十） 审议股东提起的关于对吉林东高科技油脂有限公司实施清算撤销的临时议案。
根据本所律师核查，本次股东大会由出席大会有表决权的股东或委托代理人以记名投票的方式对以上10项议案逐项进行了表决，由公司的监事组成监票小组，进行了计票和监票，并当场公布表决结果，表决结果如下：
（一）2006年年度报告及摘要
同意票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
反对票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
（二）2006年度董事会工作报告
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
（三）2006年度监事会工作报告
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
（四）公司2006年度财务决算报告
同意票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
反对票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
（五）公司2007年度财务预算报告
同意票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
反对票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
（六）公司2006年度利润分配预案
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
（七）2007年度董、监事会基金预算
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
（八）关于聘任公司2007年度审计机构的议案
同意票814,200,000股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
（九）关于请东北高速提前偿还股东借款的议案；
同意票217,396,393 股，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
（黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司作为关联方回避了该项议案的表决）
（十）关于对吉林东高科技油脂有限公司实施清算撤销的议案
同意票543,807,497 股，占出席本次会议有表决权股份的66.79%；
反对票270,392,503股，占出席本次会议有表决权股份的33.21%；
弃权票0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；
同时，投同意票的股东黑龙江省高速公路公司对本议案提议，对吉林东高科技油脂有限公司进行清算、审计和调查，待结果出来后再由股东大会审议决定撤销事宜。目前对该公司不再投资。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和章程的规定。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，公司股东的临时提案的提出程序符合相关法律和章程的规定，股东大会的表决程序合法。
吉林今典律师事务所
经办律师：刘季、岳克义
2007年5月23 日