上海交大昂立股份有限公司2006年度股东大会决议公告
上海交大昂立股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月24日13：30时在上海市广元西路55号浩然高科技大厦报告厅召开。
本次股东大会由公司董事会提议召开。参加表决的股东（股东授权代理人）共45人，共持有代表公司138,099,951（一亿三仟八佰零九万九仟九佰五拾一）股有表决权股份，占公司股份总数的57.5416 ％；符合《公司法》和《公司章程》规定。会议就《2006年度董事会工作报告》等进行了审议。会议采取记名投票表决方式，审议通过以下决议：
一、审议通过《2006年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：138,099,951（一亿三仟八佰零九万九仟九佰五拾一）股,意见如下：
同意：137,892,220（一亿三仟七佰八拾九万二仟二佰二拾）股
占99.8496 ％
反对：3,559（三仟五佰五拾九）股
占0.0026 ％
弃权：204,172（二拾万零四仟一佰七拾二）股
占0.1478 ％
二、审议通过公司《2006年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：138,099,951（一亿三仟八佰零九万九仟九佰五拾一）股,意见如下：
同意：137,892,220（一亿三仟七佰八拾九万二仟二佰二拾）股
占99.8496 ％
反对：3,559（三仟五佰五拾九）股
占0.0026 ％
弃权：204,172（二拾万零四仟一佰七拾二）股
占0.1478 ％
三、审议通过公司《2006年度财务决算和2007年度财务预算（草案）》
参加表决的股数为：138,099,951（一亿三仟八佰零九万九仟九佰五拾一）股,意见如下：
同意：137,892,220（一亿三仟七佰八拾九万二仟二佰二拾）股
占99.8496 ％
反对：3,559（三仟五佰五拾九）股
占0.0026 ％
弃权：204,172（二拾万零四仟一佰七拾二）股
占0.1478 ％
四、审议通过公司《2006年度利润分配的预案》
依据立信会计师事务所有限公司审计报告， 2006年度本公司实现净利润为40,130,313.21元。根据本公司章程的规定，提取10%法定公积金7,966,053.55元后，本年度可供股东分配的利润为62,783,542.23元，扣除2006年按照2005年度利润分配方案派发的普通股股利28,800,000元后，本年度未分配利润为33，983，542.23元。
利润分配预案：
本着既及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以2006年末总股本24000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共派发现金红利2880万元，剩余未分配利润结转下一年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
参加表决的股数为：138,099,951（一亿三仟八佰零九万九仟九佰五拾一）股,意见如下：
同意：137,851,210（一亿三仟七佰八拾五万一仟二佰拾）股
占99.8199 ％
反对：44,569（四万四仟五佰六拾九）股
占0.0323 ％
弃权：204,172（二拾万零四仟一佰七拾二）股
占0.1478 ％
五、审议通过公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
参加表决的股数为：138,099,951（一亿三仟八佰零九万九仟九佰五拾一）股,意见如下：
同意：137,892,220（一亿三仟七佰八拾九万二仟二佰二拾）股
占99.8496 ％
反对：3,559（三仟五佰五拾九）股
占0.0026 ％
弃权：204,172（二拾万零四仟一佰七拾二）股
占0.1478 ％
本次大会由上海通力律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定; 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效; 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司
2007年5月24日