华仪电气股份有限公司
第三届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
华仪电气股份有限公司第三届董事会临时会议于2007年5月18日发出书面通知，于2007年5月23日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名，监事参与了审议。会议经审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了关于投资设立信阳华仪开关有限公司的议案（详见《华仪电气股份有限公司对外投资公告》）；
（1）投资设立的公司名称：信阳华仪开关有限公司（以工商局核准名称为准）。
（2）合资公司总投资5000万元，其中一期注册资本人民币2000万元。（其中：本公司现金出资1020万元，占注册资本的51%；信阳华祥电力建设集团有限责任公司现金出资980万元，占注册资本的49%。）
（3）经营期限：15年，自营业执照颁发之日起。
（4）经营范围：低压电器产品，高低压成套设备。
同意9票，无反对和弃权票。
2、审议通过了关于推选董事林建伟先生为公司副董事长的议案；
同意9票，无反对和弃权票。
3、审议通过了关于聘用郑键锋先生为公司财务总监的议案；
同意9票，无反对和弃权票。
4、审议通过了关于聘用姜福君先生为公司副总经理的议案。
同意9票，无反对和弃权票。
特此公告
华仪电气股份有限公司董事会
二OO七年五月二十三日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2007-019
华仪电气股份有限公司
对外投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 合作方名称
信阳华祥电力建设集团有限责任公司，注册号：4130001120432
● 投资数量
合资公司总投资5000万元，其中一期公司注册资本2000万元（其中：本公司现金出资1020万元，占注册资本的51%；信阳华祥电力建设集团有限责任公司现金出资980万元，占注册资本的49%。）
● 经营期限
经营期限为15年，自营业执照颁发之日起
● 投资项目名称
信阳华仪开关有限公司（以工商局核准名称为准）
华仪电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会于2007年5月18日发出书面通知，并于2007年5月23日以通讯表决方式召开了临时会议，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名，监事参与了审议。会议经审议表决，通过了关于投资设立信阳华仪开关有限公司的议案。现公告如下：
一、对外投资概述
华仪电气股份有限公司于2007年5月23日召开第三届董事会临时会议，会议审议通过了关于投资设立信阳华仪开关有限公司的议案。
2007年5月23日，公司与信阳华祥电力建设集团有限责任公司签署了《合资协议》，决定共同合资组建信阳华仪开关有限公司。合资公司总投资5000万元，其中一期注册资本2000万元。（其中：本公司现金出资1020万元，占注册资本的51%；信阳华祥电力建设集团有限责任公司现金出资980万元，占注册资本的49%。）
本次投资不构成关联交易，该项投资已经本公司第三届董事会临时会议审议通过，不需提交公司股东大会批准。
二、投资各方情况介绍
（一）华仪电气股份有限公司（本公司）
（二）信阳华祥电力建设集团有限责任公司
企业法人营业执照注册号：4130001120432
住所：信阳市民权路55号
法定代表人：赵国喜
注册资本：人民币4000万元
成立日期：2001年10月12日
经营范围：电力施工总承包，电力工具加工，电器销售，物业管理及配套服务，电气产品制造，计算机网络工程，描、晒图，木材、石材加工，家具，塑钢门窗、铁件技工，日用百货、防腐涂料、防腐工程，农副产品（不含粮食收购），设计、制作、发布、代理国内外各类广告（限分支机构经营），数码彩扩，摄影照相器材、办公机具，软件开发。
三、投资项目的基本情况
投资项目名称为：信阳华仪开关有限公司，注册为有限责任公司，住所为：河南省信阳市工区路110号；经营范围为：低压电器产品，高低压成套设备。
四、对外投资合同的主要内容
1、出资双方：信阳华祥电力建设集团有限责任公司、本公司。
2、出资金额：合资公司总投资5000万元，其中一期注册资本2000万元。（其中：本公司现金出资1020万元，占注册资本的51%；信阳华祥电力建设集团有限责任公司现金出资980万元，占注册资本的49%。）
3、董事会：董事会成员7人，其中：本公司委派4名，信阳华祥电力建设集团有限责任公司委派3名。董事长由信阳华祥电力建设集团有限责任公司人员出任，副董事长由双方各出任1人，总经理1人，由本公司人员出任。总经理为合资公司董事会组成人员。
4、经营期限：公司经营期限为15年。自营业执照颁发之日起。
5、生效条件：本协议经双方签字盖章而生效。
五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资的目的及对公司的影响
目前，国家正在着力改善和发展基础电力市场、加强电网建设和完善、提高电力系统的稳定性，信阳作为我国中部的重要城市之一，在国家的电网建设中有着举足轻重的地位。进一步做好中西部市场，以信阳为切入点符合公司的整体战略发展要求，合作单位信阳华祥电力建设集团有限责任公司具有较强的实力，在信阳周边地区具有较为成熟和独特的市场优势，加之华仪电气拥有较强技术力量和品牌，充分利用双方的优势，从而提高华仪电气在河南乃至中西部的市场占有率。
2、存在的风险
产品的配套能力，供应链比不上温州地区，增加了生产成本。
六、备查文件目录
1、华仪电气股份有限公司第三届董事会临时会议决议
2、《合资协议》
特此公告
华仪电气股份有限公司董事会
二OO七年五月二十三日