民丰特种纸股份有限公司
2007年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开情况
（一）会议通知：2007年5月9日民丰特种纸股份有限公司（以下简称：公司）在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《民丰特种纸股份有限公司三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知》。
（二）召开时间：2007年5月24日上午9时30分
（三）召开地点：公司办公大楼西会议室
（四）召开方式：现场方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：副董事长 董永观
二、会议出席情况
出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表共记3名，代表股份 142893600股，占公司股份总数263400000股的54.25%，。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议提案审议和表决情况
经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、审议《关于提名詹巨平先生为公司独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于调整和增补公司董事的议案》；
三、律师见证情况
上海市恒泰律师事务所指派律师对本次股东大会有关事项进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2007年5月25日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2007-018
民丰特种纸股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于2007年5月18日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2007年5月24日下午在集团公司办公楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长董永观先生主持，公司监事列席了会议。经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、选举袁明观先生为公司董事长；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会组成的议案》。
为完善公司治理结构，提高公司治理水平，提高董事会的决策能力，鉴于公司部分董事会成员已作调整，根据公司章程和本公司治理纲要，现对董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会等四个专业委员会的组成进行适当的调整。
提名委员会（5名）：
由独立董事张立民先生、董事长袁明观先生、董事盛军先生、独立董事张建荣先生和独立董事詹巨平先生组成，张立民先生任提名委员会主任委员。
薪酬与考核委员会（5名）：
由独立董事詹巨平先生、副董事长董永观先生、董事夏杏菊女士、独立董事张建荣先生和独立董事张立民先生组成，詹巨平先生任薪酬与考核委员会主任委员。
审计委员会（5名）：
由独立董事张建荣先生、董事夏杏菊女士、吴建强先生、独立董事张立民先生和詹巨平先生组成，张建荣先生任审计委员会主任委员。
战略委员会（5名）：
由董事长袁明观先生、副董事长董永观先生、董事盛军先生、吕红英女士和独立董事詹巨平先生组成，袁明观先生任战略委员会主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2007年5月25日