四川禾嘉股份有限公司
二0 0六年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次会议无否决或修改议案的情况，本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开及出席情况：
四川禾嘉股份有限公司2006年年度股东大会于2007年 5月25日上午10：00在本公司三楼会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议由董事长宋浩先生主持。出席会议股东及委托代理人共计13人，代表股份158723975股，占公司股份总数322450000股的49.22%。其中：无限售流通股股东（代理人）9人，代表股数2204975股。限售流通股股东4人，代表股数156519000股。符合《公司法》等法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况：
1、《董事会2006年年度工作报告》；
赞成158723975股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
2、《2006年年度报告及年报摘要》；
赞成158723975股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
3、《公司2006年年度财务工作报告》；
赞成158723975股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
4、《公司2006年年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案》；
赞成158723975股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
5、监事会2006年年度工作报告；
赞成158723975股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
6、选举公司第四届董事会董事；
（1）选举宋浩先生为公司第四届董事会董事；
赞成158723975股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
（2）选举毛競女士为公司第四届董事会董事；
赞成158723975股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
（3）选举郁蓉娟女士为公司第四届董事会董事；
赞成158723975股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
（4）选举樊平先生为公司第四届董事会董事；
赞成158723975股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
（5）选举夏朝怡女士为公司第四届董事会董事；
赞成158723975股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
（6）选举刘谟林先生为公司第四届董事会董事；
赞成158723975股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
（7）选举张力上先生为公司第四届董事会独立董事；
赞成158723975股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
（8）选举彭韶兵先生为公司第四届董事会独立董事；
赞成158723975股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
（9）选举吴民先生为公司第四届董事会独立董事；
赞成158723975股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
7、选举公司第四届监事会监事；
（1）选举竹绍玉先生为公司第四届监事会监事；
赞成158723975股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
（2）选举夏朝铭女士为公司第四届监事会监事；
赞成158723975股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案；
一、根据新《企业会计准则第38号----首次执行企业会计准则》的规定，公司2007年1月1日起执行新的会计准则，在首次执行日应当对资产、负债和所有者权益按照新会计准则进行重新分类、确认和计量，调整项目如下：
1、长期股权投资差额
报告期末，公司长期股权投资差额21,366,916.13元，其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额11,496,916.14元，非同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额9,869,999.99元。
根据《企业会计准则第38号----首次执行企业会计准则》第五条的规定，本公司将对中汽成都配件有限公司形成的长期股权投资差额的摊余价值11,496,916.14元，调整冲减2007年期初留存收益。由此，影响母公司股东权益减少11,496,916.14元。对非同一控制下企业成都西南博美装饰城管理有限公司的长期股权投资差额摊余价值9,869,999.99元在首次执行日作为商誉认定成本，不再进行摊销。
2、所得税
本公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，并据此计提了应收款项坏帐准备、存货跌价准备、在建工程减值准备。根据新会计准则的规定，应将资产帐面价值小于资产计税基础的差额及负债帐面价值大于负债计税基础的差额计算递延所得税资产，将资产帐面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得负债。
a)股东权益
根据新会计准则规定，“少数股东权益”改在股东权益项目下反映，因此，新会计准则下增加股东权益总额29,733,799.10元。
3、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：
a)根据《企业会计准则第2号---长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对控股子公司采用权益法核算变更为成本法核算，此项会计政策变更将影响母公司投资收益，但本事项不影响公司合并报表结果。
b)根据《企业会计准则第5号---生物资产》的规定，公司将现行会计政策下计入存货及固定资产中的果树、林木变更为按新准则下的生物资产核算，分为消耗性生物资产和生产性生物资产。林木类消耗性生物资产达到郁闭后发生的管护费用等后续支出计入当期损益，此变更将增加公司期间费用，减少公司的利润和股东权益。
c)根据《企业会计准则第6号---无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。
d)根据《企业会计准则第9号---职工薪酬》的规定，公司将现行制度下福利费按应付工资总额的14％计提变更委按实际发生额列支，将影响公司的利润和股东权益。
e)根据《企业会计准则第16号---政府补助》的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会影响公司当期利润和股东收益。
f)根据《企业会计准则第17号---借款费用》的规定，用以资本化的借款费用由现行制度下的专门借款费用变更为符合资本化条件的专门借款费用和一般借款费用，此政策变化将会增加公司资本化的借款费用范围，增加公司的利润和股东权益。
g)根据《企业会计准则第18号---所得税》的规定，公司将现行采用的应付税款法变更为资产负债表债务法核算，会影响公司的所得税费用，将影响公司的利润和股东权益。
赞成158723975股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议聘任会计师事务所及其年度审计费用的议案；
聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务审计机构，聘期一年，计划审计费用为38万元人民币；
赞成158723975股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议公司董、监事及高管人员薪酬方案：
在公司担任行政职务的董、监事按其职务获取报酬；
公司高管人员的薪酬由担任的职务和绩效考核结果综合评定；
独立董事每人每年津贴3万元，参加股东大会、董事会或其他行使职权的有关费用据实报销；
赞成158723975股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
11、审议修改《公司章程》中经营范围和变更公司注册资本并授权董事会在工商登记部门办理相关手续的议案；
(1)修改的内容：因本公司为投资管理公司，为适应国家相关政策的变化，将原《公司章程》第十三条 “公司的经营范围：种植业及技术服务；农副产品的加工、销售；食品机械的设计、生产、设备安装及其他技术服务；食品加工工程技术咨询服务及人员培训。”修改为“公司的经营范围：项目投资及管理。”
(2)变更的内容：公司2006年12月6日实施股改方案向全体流通股东转增股本35,572,500股和大股东向全体流通股东送出8,032,500股。因此，将原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币28687.5万元。”变更为“公司注册资本为人民币32244.75万元。”第十九条“公司股份总数为28687.5万股，其中：发起人持有股17212.5万股，社会公众股11475万股。”变更为“公司股份总数为32244.75万股，其中：发起人持有股16409.25万股，社会公众股15835.5万股。”
赞成158723975股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
12、审议股东大会议事规则；
赞成158723975股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
13、审议董事会议事规则；
赞成158723975股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
14、审议监事会议事规则；
赞成158723975股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证及意见
本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
2007年5月25日
证券简称：*ST禾嘉 证券代码：600093 编号：2007—014
四川禾嘉股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年5月25日在公司本部召开，应到董事9人，实到董事8人，董事毛競出差在外，委托董事郁蓉娟代为出席并行使表决权。会议由董事长宋浩先生主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经参会董事讨论审议表决形成了以下决议：
1、选举宋浩先生为公司第四届董事会董事长;
以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
2、选举毛競女士为公司第四届董事会副董事长；
以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
3、选举郁蓉娟女士为公司第四届董事会副董事长；
以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
4、聘任樊平先生为公司总经理；（简历见附件）
以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
5、聘任欧亚琳女士为公司财务总监；（简历见附件）
以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
6、聘任郭波先生为公司第四届董事会秘书；（简历见附件）
以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
7、聘任曾坷先生为公司第四届董事会证券事务代表。
以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
8、设立战略委员会，委员的提名如下：
主任委员：宋浩
委 员：吴民、樊平
以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
9、设立审计委员会，委员的提名如下：
主任委员：彭韶兵
委 员： 吴民、宋浩
以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
10、设立薪酬与考核委员会，委员的提名如下：
主任委员：吴民
委 员：宋浩、张力上
以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
11、设立提名委员会，委员的提名如下：
主任委员：张力上
委 员：彭韶兵、宋浩
以9票同意，0票反对，0票弃权通过；
以上四个委员会需经下一次股东大会审议通过。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
二00七年五月二十五日
附件：
公司高级管理人员简历：
1、总经理：樊平，男，1962年10月生，中共党员，大学本科文化，工程师；
历任四川禾嘉股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事、总经理。
2、董事会秘书：郭波，男，1952年8月生，大专文化；
历任四川禾嘉股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。
3、财务总监：欧亚琳，女，1971年9月出生，学历：大专（财经类）
历任成都市精印包装厂会计、主办会计；
四川禾嘉股份有限公司主办会计、财务部副部长、财务副总监、财务总监。
股票代码：600093 股票简称：*ST禾嘉 编号：临2007—015
四川禾嘉股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
四川禾嘉股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年5月25日在公司本部召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过讨论表决，通过了以下决议：
1、选举竹绍玉先生为公司第四届监事会监事长;
2、根据《公司章程》和有关法规关于“职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一”的规定，公司职工代表大会第四届第二次会议，选举职工代表田云金先生为公司监事会监事。
四川禾嘉股份有限公司监事会
二0 0七年五月二十五日