西安海星现代科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2007年5月25日以通讯方式召开。会议通知于2007年 5月18日以传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加表决董事8人，董事杨毅辉先生因公务出差未参加表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：
通过《关于召开公司2006年度股东大会有关事项的议案》。
董事会决定于2007年6月15日召开公司2006年度股东大会（会议内容详见《关于召开2006年度股东大会的通知》）。
本议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司董事会
2007年5月25日
证券代码：600185 股票简称：海星科技 编号：临2007-012
西安海星现代科技股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2007年6月15日（星期五）上午9时30分
●会议召开地点：西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室
●会议方式：现场投票
一、召开会议基本情况
公司第三届董事会二十一次会议决定于2007年6月15日召开公司2006年
度股东大会。
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年6月15日（星期五）上午9时30分
3、会议地点：西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室
4、会议方式：现场投票
二、会议审议事项
1、审议公司2006年年度报告；
2、审议公司2006年度董事会工作报告；
3、审议公司2006年度监事会工作报告；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配方案；
6、审议公司2006年度资本公积金转增股本方案；
7、审议《关于聘请万隆会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构及确定报酬支付标准的议案》；
8、审议《关于公司执行新会计准则的议案》；
9、审议《关于补选海星科技第三届董事会独立董事的提案》
（上述第一项议案内容详见2007年5月8日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站，其他议案内容详见2007年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
三、会议报告事项
《2006年度独立董事述职报告》
四、会议出席对象
1、 截止2007年6月8日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决（该代理人不必是公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
五、登记办法
1、股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持本人身份证、授权委托
书（附件一）、授权人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年6月12、13日
上午9：00---12：00，下午2：00---5：00
3、登记地点及联系方法：
西安市高新技术开发区科技二路62号公司证券部
电话：029—82307606
传真：029---82307607
邮编：710075
联系人：周云龙、王莹
六、其他事项
1、会期半天；
2、出席会议者，费用自理。
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
董 事 会
2007年5月25日
附件一：
授权委托书
本人（本单位）作为西安海星现代科技股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司2006年度股东大会，特授权如下：
一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2006年年度股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权
三、该表决具体指示如下：
1、审议公司2006年年度报告；
同意 反对 弃权
2、审议公司2006年度董事会工作报告；
同意 反对 弃权
3、审议公司2006年度监事会工作报告；
同意 反对 弃权
4、审议公司2006年度财务决算报告；
同意 反对 弃权
5、审议公司2006年度利润分配方案；
同意 反对 弃权
6、审议公司2006年度资本公积金转增股本方案；
同意 反对 弃权
7、审议《关于聘请万隆会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构及确定报酬支付标准的议案》；
同意 反对 弃权
8、审议《关于公司执行新会计准则的议案》；
同意 反对 弃权
9、审议《关于补选海星科技第三届董事会独立董事的提案》
同意 反对 弃权
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权
按照自己的意思表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“－”。