证券代码：200725 证券简称：*ST东方B 公告编号：2007-043
京东方科技集团股份有限公司
二00六年度股东大会决议公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年5月25日
2、召开地点：本公司会议室
3、召开方式：现场记名投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
1、总体情况
出席本次股东大会并投票表决股东共11人(含授权委托股东7 人)，代表股份（有效表决股数）1,393,489,434股，占公司总股份的48.5271％。
2、人民币普通股（A股）股东出席情况
A股股东共4人，代表股份1,387,359,530股，占公司A股股东表决权股份总数的79.0060％。
3、境内上市外资股（B股）股东出席情况
B股股东(含授权委托股东)共7人，代表股份6,129,904股，占公司B股股东表决权股份总数的0.5495％。
四、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议通过的议案如下：
议案一、二00六年度董事会工作报告
议案二、二00六年度监事会工作报告
议案三、二00七年度事业计划
议案四、二00六年度利润分配预案
议案五、关于借款额度的议案
议案六、关于二00七年度日常关联交易的议案
议案七、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案
议案八、关于苏州京东方茶谷电子有限公司向北京京东方茶谷电子有限公司提供银行借款担保的议案
议案九、关于修改《公司章程》的议案
议案十、关于公司付薪董事及高级管理人员服务合约签署授权的议案
议案十一、关于董事会换届选举的议案
1、选举王东升先生为第五届董事会董事
2、选举韩燕生先生为第五届董事会董事
3、选举梁新清先生为第五届董事会董事
4、选举陈炎顺先生为第五届董事会董事
5、选举王家恒先生为第五届董事会董事
6、选举归静华女士为第五届董事会董事
7、选举谢志华先生为第五届董事会独立董事
8、选举张百哲先生为第五届董事会独立董事
9、选举董安生先生为第五届董事会独立董事
十二、关于监事会换届选举的议案
1、选举吴文学先生为第五届监事会监事
2、选举穆成源先生为第五届监事会监事
3、选举陈萍女士为第五届监事会监事
上述议案内容请见于2007年4月27日刊登的《京东方科技集团股份有限公司第四届第三十四次董事会决议公告》及相关文件。
关联方大股东北京电子控股有限责任公司、北京京东方投资发展有限公司对议案六《关于二00七年度日常关联交易的议案》回避表决，该议案有效表决股数为264,124,091股。
上述议案审议表决情况见《京东方科技集团股份有限公司二00六年度股东大会议案表决情况》。
京东方科技集团股份有限公司二00六年度股东大会议案表决情况
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：马秀梅律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、京东方科技集团股份有限公司二00六年度股东大会决议
2、关于京东方科技集团股份有限公司二零零六年度股东大会的法律意见书
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00七年五月二十五日
证券代码：000725 证券简称：*ST东方A 公告编号：2007-044
证券代码：200725 证券简称：*ST东方B 公告编号：2007-044
京东方科技集团股份有限公司
第五届第一董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司第五届第一次董事会，于2007年5月18日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知，并于2007年5月25日（星期五）在公司会议室召开。
公司董事会共有董事9人，董事长王东升先生、副董事长韩燕生先生、梁新清先生、执行董事陈炎顺先生、王家恒先生、董事归静华女士、独立董事张百哲先生、董安生先生出席本次会议，独立董事谢志华先生未出席本次会议。
监事会召集人吴文学先生、监事穆成源先生、陈萍女士、职工监事杨安乐先生、李伟先生列席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、关于推选公司董事长的议案
根据《公司章程》的有关规定，董事会推选王东升先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
董事会决议有效票数共计8 票，同意8票。
二、关于推选公司副董事长的议案
根据《公司章程》的有关规定，董事会推选韩燕生先生、梁新清先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
董事会决议有效票数共计8 票，同意8票。
三、关于董事会专业委员会委员组成的议案
根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会专业委员会委员组成如下：
1、董事会执行委员会委员组成
主任：王东升先生
副主任：陈炎顺先生
委员：王家恒先生、宋莹女士、王彦军先生
2、董事会审计委员会委员组成
主任：谢志华先生
委员：张百哲先生、董安生先生、归静华女士
3、董事会提名、薪酬、考核委员会委员组成
主任：张百哲先生
委员：谢志华先生、董安生先生、韩燕生先生
董事会决议有效票数共计8 票，同意8票。
四、关于公司高级管理人员任职的议案
根据《公司章程》的有关规定，董事会聘任陈炎顺先生为总裁，聘任王家恒先生为常务副总裁，聘任宋莹女士为副总裁，聘任王彦军先生为财务总监，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。
董事会决议有效票数共计8 票，同意8票。
五、关于公司董事会秘书任职的议案
根据《公司章程》的有关规定，董事会聘任仲慧峰先生为事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
董事会决议有效票数共计8 票，同意8票。
独立董事张百哲先生、董安生先生签署独立董事意见如下：按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，公司董事会换届选举后，新一届董事会推选董事长、副董事长、聘任高级管理人员，独立董事听取并认真审核了公司提交的上述人员任职材料，认为上述人员符合相关任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，公司董事会审议程序符合法律法规的规定。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00七年四月二十五日
附件：简历
王东升 先生，50岁，工学硕士。先后任本公司第一届、第二届董事会董事长、总裁，第三届董事会董事长、执行委员会主席、CEO，第四届董事会董事长、执行委员会主席、CEO。现任本公司第五届董事会董事长、执行委员会主席，北京电子控股有限责任公司董事、总裁，北京京东方投资发展有限公司董事长，冠捷科技有限公司董事，中国电子商会副会长。
韩燕生 先生，59岁，大学专科。曾任北京市半导体器件一厂厂长、党委委员，北京市人民政府电子工业办公室调整办公室主任、北京市政府电子工业办公室副主任，北京电子信息产业（集团）有限责任公司董事、副总经理，本公司第四届董事会副董事长。现任本公司第五届董事会副董事长，北京电子控股有限责任公司董事、常务副总裁。
梁新清 先生，55岁，高级工程师。曾任本公司第一届董事会常务董事、副总裁，第二届董事会董事，第三届董事会执行董事、总裁、COO，第四届董事会副董事长。现任本公司第五届董事会副董事长，北京京东方投资发展有限公司董事、总裁，北京京东方置业有限公司董事长，北京东方恒通物业有限公司董事长，北京日端电子有限公司董事长，北京松下彩色显像管有限公司董事。
陈炎顺 先生，41岁，经济学硕士。曾任重庆工商大学讲师，本公司第一届董事会董事会秘书、第二届董事会董事会秘书、副总裁，第三届董事会执行董事、高级副总裁，第四届董事会执行董事、总裁，京东方现代（北京）显示技术有限公司董事长，京东方（河北）移动显示技术有限公司董事长。现任本公司第五届董事会执行董事、总裁，冠捷科技有限公司董事，浙江京东方真空电子股份有限公司董事。
王家恒 先生，38岁，工商管理硕士。曾任本公司电子器件事业总部总经理，京东方现代（北京）显示技术有限公司董事、总经理，京东方（河北）移动显示技术有限公司董事、总经理，本公司副总裁。现任本公司常务副总裁，京东方现代（北京）显示技术有限公司董事长，京东方（河北）移动显示技术有限公司董事长，苏州京东方茶谷电子有限公司董事长，北京京东方茶谷电子有限公司董事长，浙江京东方真空电子股份有限公司董事。
宋莹 女士，49岁，高级会计师。曾任北京电子管厂计财处处长，本公司财务部经理、财务总监，本公司第二届董事会董事、常务副总裁，第三届董事会执行董事、高级副总裁。现任本公司党委书记、副总裁，浙江京东方真空电子股份有限公司副董事长，北京松下彩色显像管有限公司董事。
王彦军 先生，37岁，研究生，EMBA，会计师。曾任北京电子管厂财务处处长，本公司财务部部长，北京旭硝子电子玻璃有限公司董事，北京日伸电子精密部件有限公司董事，北京东方冠捷电子股份有限公司董事，浙江京东方真空电子股份有限公司董事，北京星城置业有限公司董事，北京京东方置业有限公司董事长，北京东方恒通物业有限公司董事长，冠捷科技有限公司董事。现任本公司财务总监。
仲慧峰 先生，37岁，研究生，获得深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任本公司第二届董事会证券事务代表、证券部经理，第三届董事会董事会秘书、第四届董事会董事会秘书，北京东方冠捷电子股份有限公司监事。现任本公司第五届董事会董事会秘书。
证券代码：000725 证券简称：*ST东方A 公告编号：2007-045
证券代码：200725 证券简称：*ST东方B 公告编号：2007-045
京东方科技集团股份有限公司
第五届第一次监事会决议公告
本公司及监事会会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司第五届第一次监事会于2007年5月25日（星期五）在本公司会议室召开。
公司监事会共有监事5人，监事会召集人吴文学先生、监事穆成源先生、陈萍女士，职工监事杨安乐先生、李伟先生出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会决议有效票数共计5票，会议以全票一致审议通过如下议案：
一、关于推选公司监事会召集人的议案
根据《公司章程》的有关规定，监事会推选吴文学先生为本公司第五届监事会召集人，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
二、关于聘任公司监事会秘书的议案
为加强监事会工作，监事会聘任监事穆成源先生为本公司第五届监事会秘书，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
监 事 会
二00七年五月二十五日
附件：简历
吴文学 先生，40岁，经济学硕士，历任华夏证券发行部项目经理、北京市福斯特汽车装饰件厂副厂长，北京工美集团公司综合管理部副部长、政策研究室副主任，北京工美艺术世界副总经理，北京握拉菲装饰品有限公司总经理，北京工美有限责任公司副总经理、党委委员，中国友发国际工程设计咨询公司副总经理，本公司第四届监事会召集人。现任本公司第五届监事会召集人，北京电子控股有限责任公司副总裁。
穆成源 先生，39岁，大学本科，经济师。曾任本公司国贸分公司综合部经理，北京东方灯饰工程有限公司副总经理，北京电子管厂资产经营管理处处长，本公司第三届监事会监事，本公司第四届监事会监事、监事会秘书。现任本公司第五届监事会监事、监事会秘书，北京京东方投资发展有限公司副总裁兼董事会秘书。