哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
对关联方提供担保的详细公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司2006年度报告中披露为北京成祥科技投资发展有限公司担保事宜现具体补充详细披露如下：
重要内容提示：
● 被担保人名称：北京成祥科技投资发展有限公司
●担保金额：
1、担保金额3000万元，借款到期日2008年2月1日，保证期限2008年 2月1日至2010年2月1日。贷款担保期限两年；
2、担保金额4000万元，借款到期日2007年11月1日，保证期限2007年11月1日至2009年11月1日。贷款担保期限两年；
●对外担保累计数量：7000万元
一、担保情况概述
2006年10月28日本公司召开第四届董事会第十次会议并通过决议，批准本公司为北京成祥科技投资发展有限公司提供7，000万元人民币银行综合授信担保，期限两年。
2007 年1月29日，本公司与华夏银行总行营业部签订人民币借款保证合同。依合同约定，本公司对北京成祥科技投资发展有限公司在华夏银行总行营业部发生的两笔共计柒仟万元人民币流动资金借款提供连带责任保证，保证额度有效期两年。担保方式为保证担保。公司董事会批准后，由公司管理层具体负责办理有关担保的法律手续。
二、被担保人情况
北京成祥科技投资发展有限公司主要从事项目投资管理，技术开发、转让，计算机软件开发及电子商务服务等业务，注册资金5，000万元。法人代表李文婷，与本公司为关联公司。
三、董事会意见
本公司董事会认为：北京成祥科技投资发展有限公司资产状况、财务状况和资信状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。该笔担保后本公司累计担保总额控制在董事会决议和股东大会决议核定范围之内，该项担保符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。
四、累计对外担保数量
截至公告日，本公司累计对外担保数量为7000万元，占公司最近一年（2006年）经审计的净资产887,191,374.98元的7.89%。
五、备查文件
1、本公司《第四届董事会第十次会议决议》。
2、本次担保协议文本，编号为：YYB32(高保)20070003
3、北京成祥科技投资发展有限公司营业执照复印件。
特此公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 董事会
2007年 5 月 19 日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2007—013
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
变更董事会秘书及证券事务代表的公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第四届十六次会议于2007年5月25日在公司本部会议室召开，会议由张大成董事长主持。会议应到董事8人，实到7人。董事赵德强先生因身体原因未出席本次会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,会议以同意7票；0票反对；0票弃权；通过如下决议：自2007年5月26日起，本公司暂由吕莹女士代行董事会秘书职务，同时辞去证券事务代表职务；聘任张世铭先生为公司证券事务代表。以上任命需报公司下次股东大会审议通过。
根据上海证券交易所相关规定，考虑到工作地域性问题，本公司原董事会秘书唐利成先生因需长期在上海工作，因此本人于近日向公司董事会递交了辞去董事会秘书的辞呈。公司董事会研究决定同意唐利成先生辞去董事会秘书，拟聘任公司副总经理吕莹女士担任董事会秘书职务, 在报请下次股东大会审议通过前代行董事会秘书职务；聘任张世铭先生为公司证券事务代表,在报请下次股东大会审议通过前代行证券事务代表职务。办公地址及联系方式为：
1、办公地址：哈尔滨市南岗区西大直街118号20楼
2、邮政编码：150010
3、电话：0451-86269034
4、传真：0451-86263555
5、E-mail：smart_hita600701@yahoo.com.cn
特此公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2007年 5 月 25 日
附件：简历
吕莹，女，1970年生，哈尔滨工业大学技术经济及管理毕业，研究生学历，曾任哈尔滨联通公司设计师，哈尔滨中大蛋白公司办公室主任，哈尔滨工大集团总裁办主任，黑龙江乳业集团总经理执行代表，现拟聘任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会秘书。
张世铭，男，1968年生，哈尔滨工业大学管理学院管理工程专业毕业，大学学历，曾任中国北方机车车辆工业总公司哈尔滨铁路车辆（集团）公司秘书、高级经济师，哈尔滨工大集团综合办公室副主任，战略发展中心副主任。现聘任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司证券事务代表。