浙江康恩贝制药股份有限公司
五届董事会2007年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)五届董事会2007年第四次临时会议于2007年5月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2007年5月22日以传真、电子邮件和专人送达方式送达全体董事。会议应出席并表决的董事8人，实际出席表决的董事8人。公司监事以审议会议议案的方式列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议根据审议表决结果通过如下决议：
1、审议《关于公司董事会审计委员会成员调整的议案》。同意8票；反对0票；弃权0票。
同意由公司独立董事黄董良先生担任公司董事会审计委员会成员及委员会召集人，王冶女士不再任董事会审计委员会成员。
2、审议通过《有关公司继续为控股子公司提供贷款担保的议案》。同意8票；反对0票；弃权0票。
为支持子公司经营发展，同意2007年公司继续为下述控股子公司提供一定额度的银行贷款或银行票据担保。
（1）为浙江康恩贝医药销售有限公司提供总额度不超过7000万元人民币的银行贷款或银行票据担保。
（2）为浙江康恩贝三江医药有限公司提供总额度不超过600万元人民币的银行贷款担保。
（3）为浙江佐力药业股份有限公司提供总额度不超过5000万元人民币的银行贷款或银行票据担保。
（4）为上海安康医药有限公司提供总额度不超过500万元人民币的银行贷款担保。
上述各项担保的方式为连带责任保证，所提供担保为自本决议日起一年期限内相关子公司在各自担保限额内办理的流动资金贷款或银行票据。
鉴于销售公司截至2006年末经审计的资产负债率超过70%，根据中国证监会（证监发【2005】120号）《关于上市公司对外担保行为的通知》和公司章程的有关规定，此项议案还需提交公司股东大会审议。
截至2007年4月30日，公司对外担保总额8750.00万元，其中为控股子公司提供贷款担保额8550万元，对外单位担保额200.00万元，无逾期担保。
3、审议通过《关于调整独立董事报酬的议案》。同意8票；反对0票；弃权0票。
同意调整独立董事报酬，从原每人每年40000元人民币(含税)调整至每人每年60000元人民币(含税)。
此项议案还需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》。同意8票；反对0票；弃权0票。
决定于2007年6月11日在杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号公司二楼会议室召开公司2007年第三次临时股东大会，会议议程为：
(1)审议《关于继续为控股子公司提供贷款担保的议案》；
(2)审议《关于调整独立董事报酬的议案》。
会议其它事宜在召开股东大会的公告中明确。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2007年5月26日
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2007-030
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于召开2007年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称公司）五届董事会2007年第四次临时会议决定，于2007年6月11日（星期一 ）在杭州召开公司2007年第三次临时股东大会。有关事项具体如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2007年6月11日（星期一）上午9:00，会期半天。
2、股权登记日：2007年6月5日
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召开地点：杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号浙江康恩贝制药股份有限公司会议室
5、召集人：公司董事会
6、出席会议对象：
（1）截至2007年 6月5 日下午3:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的保荐机构代表、律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议议程：
1、审议《关于继续为控股子公司提供贷款担保的议案》；
2、审议《关于调整独立董事报酬的议案》。
三、参加会议登记方法
1、登记手续：
a) 拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
b) 拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：浙江省杭州市高新经济开发区滨江经济园滨康路568号
公司董事会办公室
联系人：杨俊德、王函颖 陈芳
电话：0571-87774710，87774827，87774828
传真：0571－87774709
邮政编码：310052
3、登记时间：2007年6月6日－2007年6月8日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00
四、注意事项
出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2007年5月26日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席浙江康恩贝制药股份有限公司2007年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人姓名： 受托人身份证号码：
对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签字：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日