武汉人福高科技产业股份有限公司董事会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年5月25日上午10：00，武汉人福高科技产业股份有限公司召开了第五届董事会第二十四次会议。会议通知发出日期为2007年5月18日，公司董事共9人，参与会议并表决的董事共9人。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定，会议由董事长王学海先生主持。会议经表决，一致审议通过了关于就控股子公司向相关银行申请贷款提供担保的议案。
依照相关法律、法规、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》以及《公司章程》的规定，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司董事会全体成员经审议，一致同意为控股子公司天津中生乳胶有限公司（“天津中生”）在中国银行股份有限公司天津河北支行申请办理的人民币肆仟万元（￥40,000,000.00）的综合授信提供保证担保。具体事宜正在办理之中。
二、被担保人基本情况
天津中生乳胶有限公司（“天津中生”）注册资本6,370.72万元，本公司持有其90%股权。该公司主营业务为安全套及相关产品的技术开发、生产、销售；主要产品为“康乐”、“爱佳”等系列安全套，是国家计生委安全套定点采购厂家之一。截至2006年12月31日，该公司资产总额14,399.30万元，净资产7,085.65万元，当期主营业务收入7,699.06万元，净利润399.36万元。
三、公司意见
公司认为，该控股子公司资信状况良好，具备债务偿还能力；本公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；以上担保均通过公司董事会审议后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
四、截至本公告披露日，公司对外担保总额为11,273万元，占公司最近一期经审计（2006年12月31日）的净资产的12.75%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○七年五月二十五日