四川长虹电器股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
四川长虹电器股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月25日在四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹技术中心三楼多功能厅召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵勇先生主持了本次大会。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共103人,代表股份582,902,987股,占公司有表决权股份总数的30.71%。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《四川长虹电器股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议审议并经逐项表决通过了如下决议：
（一）审议通过了《2006年度董事会工作报告》
同意票582,829,714股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.99%，反对票5,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.00%，弃权票67,473股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.01%。
（二）审议通过了《2006年度监事会工作报告》
同意票582,829,714股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.99%，反对票5,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.00%，弃权票67,473股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.01%。
（三）审议通过了《2006年度报告正文及摘要》
同意票582,829,714股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.99%，反对票5,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.00%，弃权票67,473股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.01%。
（四）审议通过了《关于2006年度计提资产减值准备的议案》
同意票582,829,714股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.99%，反对票5,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.00%，弃权票67,473股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.01%。
（五）审议通过了《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》
同意票582,829,714股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.99%，反对票5,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.00%，弃权票67,473股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.01%。
（六）审议通过了《关于公司2006年度利润分配和资本公积转增股本的议案》
同意票582,829,714股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.99%，反对票5,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.00%，弃权票67,473股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.01%。
（七）审议通过了《关于2007年度续聘会计师事务所的议案》
同意票582,829,714股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.99%，反对票5,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.00%，弃权票67,473股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.01%。
（八）审议通过了《关于调整公司会计政策及会计估计的报告》
同意票582,829,714股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.99%，反对票5,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.00%，弃权票67,473股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.01%。
（九）审议通过了《关于选举钱鹏霄先生为公司第六届董事会独立董事及部分董事调整的议案》
1、同意选举钱鹏霄先生为公司第六届董事会独立董事；
2、同意郑光清先生辞去公司董事职务；
3、同意李进先生辞去公司董事职务；
4、同意郎丰伟先生辞去公司董事职务。
会议对本议案四项内容进行了逐项表决，表决结果相同，均为：同意票581,959,714股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.84%，反对票875,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.15%，弃权票67,473股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.01%。
（十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意票582,829,714股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.99%，反对票5,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.00%，弃权票67,473股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.01%。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川泰和泰律师事务所见证,并出具了法律意见书, 认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、四川泰和泰律师事务所出具的2006年度股东大会法律意见书。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○七年五月二十六日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2007-016号
四川长虹电器股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第三十九次会议通知于2007年5月14日以通讯方式召开，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会会议事规则>的议案》等九项议案，并将以上议案提交2006年度股东大会表决，详细内容已刊登在2007年5月17日上海证券报。由于工作人员失误，现将本次公告有关内容更正如下：
本公司第六届董事会第三十九次会议决议通过的各项议案将提交2007年第一次临时股东大会审议，会议有关事项本公司将另行通知。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○七年五月二十六日