松辽汽车股份有限公司2006年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案情况；
● 本次会议无新提案提交表决；
●本次会议无需要流通股股东单独表决的提案。
一、会议召开和出席情况
松辽汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会（以下简称“会议”）于2007年5月25日上午9时在公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表共计5人，代表股份119,044,000 股，占公司总股本224,256,000股的53.08%。本会议由公司董事会召集，以现场方式召开，会议由刘兴堂董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
二、提案审议情况
公司董事会提交本次股东大会审议的提案共5个，经与会股东及股东代表认真审议，并经律师现场见证，本次会议采取记名投票的方式，逐项表决通过如下提案：
（一）审议通过公司2006年度董事会报告；
表决结果：11904,044,000股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。
（二）审议通过公司2006年度监事会报告；
表决结果：11904,044,000股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。
（三）审议通过公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
表决结果：11904,044,000股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。
（四）审议通过关于公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案；
经大连华连会计师事务所有限公司出具的公司2006年度审计报告确认，公司2006年度实现净利润为24,345,794.11元，截止2006年末，公司累计未分配利润为-530,533,685.50 元，根据《公司章程》有关规定，经董事会审议通过，公司2006年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：119,044,000股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。
（五）审议通过公司关于对在建工程、长期投资及应收账款等不良资产处置及核销的提案；
表决结果：119,044,000股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。
三、律师见证情况
上述五项提案的表决票样及整个表决、统计过程由二名股东及一名监事现场监督，整个表决过程由北京金诚同达律师事务所沈阳分所石艳玲律师见证，并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及本公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效。同时本次大会未对会议通知中未列明的事项进行表决；本次大会的表决程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》、《公司章程》之规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字的本公司2006年度股东大会会议决议；
（二）北京金诚同达律师事务所沈阳分所法律意见书。
特此公告
松辽汽车股份有限公司
2007年5月25日