鼎盛天工工程机械股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会没有否决或变更提案的情况
二、会议召开和出席情况
鼎盛天工工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会（以下简称：会议）于2007年4月16日以公告形式发出通知，并于2007年5月25日上午10时在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代理人共 6人，代表股份7941.51万股，占公司股份总数的57.56%。
本次会议由董事会召集，董事长陶富强先生主持会议，公司董事、监事和部分高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次会议经审议并以现场记名投票表决方式通过了以下决议：
（一）公司2006年度董事会工作报告；
表决结果：同意7941.51万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。
（二）公司2006年度监事会工作报告：
表决结果：同意7941.51万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。
（三）公司2006年度财务决算报告；
表决结果：同意7941.51万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。
（四）公司2006年度利润分配预案；
经岳华会计师事务所对本公司2006年度财务状况、经营成果等方面的审计结果，本公司2006年度实现净利润2,510,704.39元，加年初未分配利润-39,955,400.09元， 2006年年未分配利润为-37,444,695.70元。由于2006年年末可供股东分配利润为负数，经董事会研究决定，本次股东大会审议批准，公司2006年度不再进行利润分配。
表决结果：同意7941.51万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。
（五）公司2006年度报告及摘要；
表决结果：同意7941.51万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。
（六）关于续聘会计师事务所的议案；
会议同意续聘岳华会计师事务所为本公司2007年度审计单位，聘期一年，审计费用授权经营班子与该会计师事务所另行协商确定。
表决结果：同意7941.51万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。
（七）关于对控股子公司流动资金贷款提供担保的议案;
同意为控股子公司天津鼎盛工程机械有限公司向有关银行申请3500万元额度的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。（具体时间以签约日期为准）委托董事长签署相关文件。
表决结果：同意7941.51万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。
四、本次会议无涉及分类表决事项
五、律师出具的法律意见
北京凯文律师事务所吴艺良律师出席本次股东大会，并出具法律意见书，见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
六、备查文件目录
1、经与会董事及记录人签字确认的会议决议
2、北京凯文律师事务所出具的律师意见书
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会
2007年５月25日