B 900922
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二零零六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，负连带责任。
重要内容提示
1、本次会议《关于公司董事会换届改选董事候选人的议案》经2007年4月25日公司第五届董事会第十二次会议审议通过，提名张文卿、倪志华、张萍、胡种、谭坤一、韩家红为公司第六届董事会董事候选人。提名赵晓雷、徐志炯、吴福生为公司第六届董事会独立董事候选人。5月15日根据吴福生先生本人提出的因工作原因不宜担任独立董事的请求，为此吴福生先生不再作为公司第六届董事会独立董事候选人提请公司2006年度股东大会选举（详见5月16日公告）。公司独立董事不足人选将适时增补。
2、本次会议无临时提案提请股东大会表决；
3、本次会议没有关联事项提交表决。
一、会议出席情况
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2007年5月25日上午在公司本部会议室召开2006年度股东大会。本次股东大会出席股东或股东代理人59人，代表股份55,742,565万股，占公司有表决权总股份的27.7338 %，其中：
其中A股股东（股东授权代理人）共53人，共持有公司55,444,438股有表决权股份，占A股股份总数的36.4277 ％，，占公司有表决权股份总数的27.5855 ％；
B股股东（股东授权代理人）共6人，共持有公司298,127股有表决权股份，占B股股份总数的0.6111 ％，，占公司有表决权股份总数的0.1483 ％。
本次股东大会由公司董事长倪志华女士主持，公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、提案审议情况
一、审议《公司2006年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：55,742,565股,意见如下：
同意：55,527,040股
占99.6134 ％
反对：45,109股
占0.0809 ％
弃权：170,416股
占0.3057 ％
参加表决的A股股数为：55,444,438股,意见如下：
同意：55,354,977股
占99.8386 ％
反对：45,109股
占0.0814 ％
弃权：44,352股
占0.0800 ％
参加表决的B股股数为：298,127股,意见如下：
同意：172,063股
占57.7147 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：126,064股
占42.2853 ％
二、审议《公司2006年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：55,742,565股,意见如下：
同意：55,527,040股
占99.6134 ％
反对：45,109股
占0.0809 ％
弃权：170,416股
占0.3057 ％
参加表决的A股股数为：55,444,438股,意见如下：
同意：55,354,977股
占99.8386 ％
反对：45,109股
占0.0814 ％
弃权：44,352股
占0.0800 ％
参加表决的B股股数为：298,127股,意见如下：
同意：172,063股
占57.7147 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：126,064股
占42.2853 ％
三、审议《公司2006年度财务工作报告》
参加表决的股数为：55,742,565股,意见如下：
同意：55,453,120股
占99.4807 ％
反对：45,109股
占0.0809 ％
弃权：244,336股
占0.4384 ％
参加表决的A股股数为：55,444,438股,意见如下：
同意：55,281,057股
占99.7053 ％
反对：45,109股
占0.0814 ％
弃权：118,272股
占0.2133 ％
参加表决的B股股数为：298,127股,意见如下：
同意：172,063股
占57.7147 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：126,064股
占42.2853 ％
四、审议《公司2006年度利润分配方案》
参加表决的股数为：55,742,565股,意见如下：
同意：55,527,040股
占99.6134 ％
反对：45,109股
占0.0809 ％
弃权：170,416股
占0.3057 ％
参加表决的A股股数为：55,444,438股,意见如下：
同意：55,354,977股
占99.8386 ％
反对：45,109股
占0.0814 ％
弃权：44,352股
占0.0800 ％
参加表决的B股股数为：298,127股,意见如下：
同意：172,063股
占57.7147 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：126,064股
占42.2853 ％
五、审议《关于公司2006年度计提资产减值准备的提案》
参加表决的股数为：55,742,565股,意见如下：
同意：55,453,120股
占99.4807 ％
反对：45,109股
占0.0809 ％
弃权：244,336股
占0.4384 ％
参加表决的A股股数为：55,444,438股,意见如下：
同意：55,281,057股
占99.7053 ％
反对：45,109股
占0.0814 ％
弃权：118,272股
占0.2133 ％
参加表决的B股股数为：298,127股,意见如下：
同意：172,063股
占57.7147 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：126,064股
占42.2853 ％
六、审议《关于2006年度计提预计负债的提案》
参加表决的股数为：55,742,565股,意见如下：
同意：55,453,120股
占99.4807 ％
反对：45,109股
占0.0809 ％
弃权：244,336股
占0.4384 ％
参加表决的A股股数为：55,444,438股,意见如下：
同意：55,281,057股
占99.7053 ％
反对：45,109股
占0.0814 ％
弃权：118,272股
占0.2133 ％
参加表决的B股股数为：298,127股,意见如下：
同意：172,063股
占57.7147 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：126,064股
占42.2853 ％
七、审议《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》
参加表决的股数为：55,742,565股,意见如下：
同意：55,527,040股
占99.6134 ％
反对：45,109股
占0.0809 ％
弃权：170,416股
占0.3057 ％
参加表决的A股股数为：55,444,438股,意见如下：
同意：55,354,977股
占99.8386 ％
反对：45,109股
占0.0814 ％
弃权：44,352股
占0.0800 ％
参加表决的B股股数为：298,127股,意见如下：
同意：172,063股
占57.7147 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：126,064股
占42.2853 ％
八、审议《关于董事会换届改选董事候选人的议案》
1、 选举张文卿为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为：55,762,205股,意见如下：
同意：55,453,120股
占99.4457 ％ 占总股数的 99.4807 ％
反对：757股
占0.0014 ％ 占总股数的 0.0014 ％
弃权：308,328股
占0.5529 ％ 占总股数的 0.5531 ％
参加表决的A股股数为：55,464,078股,意见如下：
同意：55,281,057股
占99.6700 ％
反对：757股
占0.0014 ％
弃权：182,264股
占0.3286 ％
参加表决的B股股数为：298,127股,意见如下：
同意：172,063股
占57.7147 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：126,064股
占42.2853 ％
2、 选举倪志华为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为：55,762,205股,意见如下：
同意：55,453,120股
占99.4457 ％ 占总股数的 99.4807 ％
反对：757股
占0.0014 ％ 占总股数的 0.0014 ％
弃权：308,328股
占0.5529 ％ 占总股数的 0.5531 ％
参加表决的A股股数为：55,464,078股,意见如下：
同意：55,281,057股
占99.6700 ％
反对：757股
占0.0014 ％
弃权：182,264股
占0.3286 ％
参加表决的B股股数为：298,127股,意见如下：
同意：172,063股
占57.7147 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：126,064股
占42.2853 ％
3、 选举张萍为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为：55,762,205股,意见如下：
同意：55,281,320股
占99.1376 ％ 占总股数的 99.1725 ％
反对：757股
占0.0014 ％ 占总股数的 0.0014 ％
弃权：480,128股
占0.8610 ％ 占总股数的 0.8613 ％
参加表决的A股股数为：55,464,078股,意见如下：
同意：55,281,057股
占99.6700 ％
反对：757股
占0.0014 ％
弃权：182,264股
占0.3286 ％
参加表决的B股股数为：298,127股,意见如下：
同意：263股
占0.0882 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：297,864股
占99.9118 ％
4、 选举胡种为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为：55,762,205股,意见如下：
同意：55,453,120股
占99.4457 ％ 占总股数的 99.4807 ％
反对：757（七佰五拾七）股
占0.0014 ％ 占总股数的 0.0014 ％
弃权：308,328（三拾万零八仟三佰二拾八）股
占0.5529 ％ 占总股数的 0.5531 ％
参加表决的A股股数为：55,464,078（五仟五佰四拾六万四仟零七拾八）股,意见如下：
同意：55,281,057股
占99.6700 ％
反对：757股
占0.0014 ％
弃权：182,264股
占0.3286 ％
参加表决的B股股数为：298,127股,意见如下：
同意：172,063股
占57.7147 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：126,064股
占42.2853 ％
5、 选举谭坤一为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为：55,762,205股,意见如下：
同意：55,281,320股
占99.1376 ％ 占总股数的 99.1725 ％
反对：757股
占0.0014 ％ 占总股数的 0.0014 ％
弃权：480,128股
占0.8610 ％ 占总股数的 0.8613 ％
参加表决的A股股数为：55,464,078股,意见如下：
同意：55,281,057股
占99.6700 ％
反对：757股
占0.0014 ％
弃权：182,264股
占0.3286 ％
参加表决的B股股数为：298,127股,意见如下：
同意：263股
占0.0882 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：297,864股
占99.9118 ％
6、 选举韩家红为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为：55,762,205股,意见如下：
同意：55,281,320股
占99.1376 ％ 占总股数的 99.1725 ％
反对：757股
占0.0014 ％ 占总股数的 0.0014 ％
弃权：480,128股
占0.8610 ％ 占总股数的 0.8613 ％
参加表决的A股股数为：55,464,078股,意见如下：
同意：55,281,057股
占99.6700 ％
反对：757股
占0.0014 ％
弃权：182,264股
占0.3286 ％
参加表决的B股股数为：298,127股,意见如下：
同意：263股
占0.0882 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：297,864股
占99.9118 ％
7、 选举赵晓雷为公司第六届董事会独立董事
参加表决的股数为：55,683,645股,意见如下：
同意：55,468,120股
占99.6129 ％ 占总股数的 99.5077 ％
反对：757股
占0.0014 ％ 占总股数的 0.0014 ％
弃权：214,768股
占0.3857 ％ 占总股数的 0.3853 ％
参加表决的A股股数为：55,385,518股,意见如下：
同意：55,296,057股
占99.8385 ％
反对：757股
占0.0014 ％
弃权：88,704股
占0.1601 ％
参加表决的B股股数为：298,127股,意见如下：
同意：172,063股
占57.7147 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：126,064股
占42.2853 ％
8、 选举徐志炯为公司第六届董事会独立董事
参加表决的股数为：55,683,645股,意见如下：
同意：55,468,120股
占99.6129 ％ 占总股数的 99.5077 ％
反对：757股
占0.0014 ％ 占总股数的 0.0014 ％
弃权：214,768股
占0.3857 ％ 占总股数的 0.3853 ％
参加表决的A股股数为：55,385,518股,意见如下：
同意：55,296,057股
占99.8385 ％
反对：757股
占0.0014 ％
弃权：88,704股
占0.1601 ％
参加表决的B股股数为：298,127股,意见如下：
同意：172,063股
占57.7147 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：126,064股
占42.2853 ％
九、审议《关于监事会换届改选监事候选人的议案》
1、 选举陈永嘉为公司第六届监事会监事
参加表决的股数为：55,678,645股,意见如下：
同意：55,291,320股
占99.3044 ％ 占总股数的 99.1905 ％
反对：757股
占0.0014 ％ 占总股数的 0.0014 ％
弃权：386,568股
占0.6942 ％ 占总股数的 0.6935 ％
参加表决的A股股数为：55,380,518股,意见如下：
同意：55,291,057股
占99.8385 ％
反对：757股
占0.0014 ％
弃权：88,704股
占0.1601 ％
参加表决的B股股数为：298,127股,意见如下：
同意：263股
占0.0882 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：297,864股
占99.9118 ％
2、 选举王建华为公司第六届监事会监事
参加表决的股数为：55,693,645股,意见如下：
同意：55,306,320股
占99.3045 ％ 占总股数的 99.2174 ％
反对：757股
占0.0014 ％ 占总股数的 0.0014 ％
弃权：386,568股
占0.6941 ％ 占总股数的 0.6935 ％
参加表决的A股股数为：55,395,518股,意见如下：
同意：55,306,057股
占99.8385 ％
反对：757股
占0.0014 ％
弃权：88,704股
占0.1601 ％
参加表决的B股股数为：298,127股,意见如下：
同意：263股
占0.0882 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：297,864股
占99.9118 ％
3、 选举邓寿东为公司第六届监事会监事
参加表决的股数为：55,678,645股,意见如下：
同意：55,291,320股
占99.3044 ％ 占总股数的 99.1905 ％
反对：757股
占0.0014 ％ 占总股数的 0.0014 ％
弃权：386,568股
占0.6942 ％ 占总股数的 0.6935 ％
参加表决的A股股数为：55,380,518股,意见如下：
同意：55,291,057股
占99.8385 ％
反对：757股
占0.0014 ％
弃权：88,704股
占0.1601 ％
参加表决的B股股数为：298,127股,意见如下：
同意：263股
占0.0882 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：297,864股
占99.9118 ％
十、审议《关于参加投标重庆专用机械制造公司房地产项目的议案》
参加表决的股数为：55,742,565股,意见如下：
同意：55,379,200股
占99.3481 ％
反对：119,029股
占0.2135 ％
弃权：244,336股
占0.4384 ％
参加表决的A股股数为：55,444,438股,意见如下：
同意：55,207,137股
占99.5720 ％
反对：119,029股
占0.2147 ％
弃权：118,272股
占0.2133 ％
参加表决的B股股数为：298,127股,意见如下：
同意：172,063股
占57.7147 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：126,064股
占42.2853 ％
公司独立董事代表在股东大会上作了2006年度述职报告。
三、律师见证意见
本次股东大会经上海市三石律师事务所见证，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2006年度股东大会文件资料
2、经出席股东大会董事签名的股东大会决议
3、经股东大会监票人签名的股东大会表决结果
4、股东大会法律意见书
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二零零七年五月二十五日
证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2007--017
B 900922
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2007年5月10日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知。会议于2007年5月25日在东郊宾馆3号楼会议室召开，应出席董事8名, 实际出席8名，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的提案》
选举张文卿同志为公司第六届董事会董事长。
表决结果：同意 8 票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的提案》
聘任张萍同志为公司总经理。
表决结果：同意 8 票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司财务总监的提案》
聘任胡种同志为公司财务总监。
表决结果：同意 8 票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的提案》
1、聘任周国平同志为公司副总经理。
表决结果：同意 8 票，反对0票，弃权0票。
2、聘任梁康宁同志为公司副总经理。
表决结果：同意 8 票，反对0票，弃权0票。
3、聘任宣伟明同志为公司总经济师。
表决结果：同意 8 票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的提案》
聘任韩家红同志为公司董事会秘书。
表决结果：同意 8 票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司董事会专门委员会组成成员的提案》
1、董事会战略委员会由张文卿、张萍、胡种、赵晓雷、徐志炯五人组成，董事长张文卿为主任委员。
2、董事会审计委员会由张文卿、张萍、胡种、徐志炯四人组成，独立董事徐志炯任主任委员。空缺独立董事一人，适时增补。
3、董事会提名委员会由张文卿、张萍、赵晓雷、徐志炯四人组成，独立董事赵晓雷任主任委员。空缺独立董事一人，适时增补。
4、董事会薪酬与考核委员会由张文卿、张萍、赵晓雷、徐志炯四人组成，独立董事徐志炯任主任委员。空缺独立董事一人，适时增补。
表决结果：同意 8 票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于独立董事年度津贴标准的提案》
公司独立董事年度津贴为每人五万元人民币（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会的交通费及按有关规定行使职权发生的合理费用由公司承担。
该提案须提请股东大会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于2007年公司高管人员薪酬确定的办法》
如公司完成2007年经营目标，公司高级管理人员2007年的薪酬收入可按2006年的实际发放的年薪水平发放。如超额完成上述经营目标，或高管人员的工作对公司有较大贡献的，董事会按规定程序另行奖励。
表决结果：同意 8 票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二零零七年五月二十五日
证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2007--018
B 900922
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
一、第六届监事会第一次会议决议公告
上海三毛企业（集团）有限公司第六届监事会第一次会议于2007年5月25日在东郊宾馆3号楼会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议由陈永嘉先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
会议以 5 票同意，0 票反对，0票弃权表决选举陈永嘉先生为监事长、王建华先生为副监事长。
二、公司工会职工民主选举监事公告
本次公司监事会换届改选，根据《公司章程》规定，二名监事由职工民主选举产生，选举顾顺良先生、王海云先生为公司第六届监事会监事。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
监事会
二零零七年五月二十五日