广宇集团股份有限公司
第一届董事会第十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2007年5月22日以专人送达、传真形式发出，会议于2007年5月26日上午九时在杭州市平海路八号公司会议室召开，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议了《关于在中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行和交通银行股份有限公司浙江省分行贷款的议案》，以书面表决的方式同意公司：
一、以杭州平海投资有限公司提供担保的形式，在中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行申请贷款，贷款金额2.4亿元，期限2年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、以物业抵押的形式，在交通银行股份有限公司浙江省分行申请贷款，贷款金额5亿元，期限10年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2007年5月29日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2007)010
广宇集团股份有限公司
召开2007年第一次临时
股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届董事会第十四次会议决定于2007年6月1日召开2007年第一次临时股东大会，公司已于2007年5月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站发布（2007）006号《广宇集团股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的通知》，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开股东大会提示性公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2007年6月1日(星期五)上午9时
（2）网络投票时间：2007年5月31日—2007年6月1日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月1日上午9∶30—11∶30，下午1∶00—3∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年5月31日下午3∶00至2007年6月1日下午3∶00的任意时间。
2、股权登记日：2007年5月25日
3、现场会议召开地点：杭州市平海路8号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会股权登记日为2007年5月25日。在股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师、保荐代表人。
三、本次股东大会审议的议案：
1、《关于补选周亚力先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于修订<公司章程>和变更注册资本的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》
8、《关于制定〈投资者关系管理办法〉的议案》
9、《关于制定〈信息披露管理办法〉的议案》
10、《关于本次募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》
11、《关于独立董事津贴的议案》
上述议案均不采用累计投票制。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2007年5月29日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮编：310006（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2007年5月28日、29日，每日上午9∶00—11∶30，下午1∶30—5∶00
3、登记地点及联系方式：
浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室
电话：0571-87925786 传真：0571-87925813
联系人：华欣、郑乐云
五、其他事项：与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月1日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362133；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表：
(4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（2）股东对总议案的表决包括了对议案1至议案11的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案1至11表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案1至11中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案1至11的部分或全部的表决为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
（1）股权登记日持有“广宇集团”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
（2）如某股东对议案1投反对票，对其它议案投赞成票，其申报顺序如下：
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp .cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp .cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广宇集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年5月31日下午3∶00至2007年6月1日下午3∶00的任意时间。
《广宇集团股份有限公司第一届董事会第十四会议决议公告》、《关于将本次公开发行募集闲置资金用于补充流动资金的公告》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理办法》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；有关周亚力先生简历及声明、独立董事津贴等内容详见《广宇集团股份有限公司第一届董事会第十四会议决议公告》及其附件。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
二○○七年五月二十九日
附件：
（一） 股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
（二）授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席广宇集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人可代为行使表决权。
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
代理人（受托人）签名：
代理人（受托人）身份证号：
附注：
1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，三者只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、单位委托须加盖单位公章。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。