安徽四创电子股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
根据安徽四创电子股份有限公司（以下称“本公司”）关于召开2007年第二次临时股东大会的通知（见2007年4月25日《上海证券报》D58版），本公司于2007年5月28日上午9:30在合肥市高新区香樟大道199号公司会议室以现场方式召开了2007年第二次临时股东大会，会议由本公司董事会召集，会议由董事长吴曼青先生主持，公司董事、监事和高管人员参加了会议。
本公司股份总数为5880万股，出席本次股东大会的股东或股东代表共7人，代表股份3100.36万股，占公司股份总数的52.73%。会议有表决权股份总数为229.53万股。本次会议的召开，符合《公司法》和公司章程等有关规定，并作出如下决议：
审议批准《关于航管一次雷达相关技术转让的议案》。华东电子工程研究所持有本公司股份2870.83万股，占总股份的48.82%，为本公司关联人，与该议案存在利益关系，在股东大会上回避表决。本次会议对该议案有表决权的股份总数为229.53万股。赞成229.53万票，反对0票，弃权0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
本次股东大会经安徽天禾律师事务所见证，并出具《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
备查文件：
1、本公司2007年第二次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于本公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
安徽四创电子股份有限公司
二ＯＯ七年五月二十八日