上海复星医药（集团）股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007年5月28日上午在上海市新华路160号上海影城召开，到会股东及股东代理人共46名，代表公司有表决权的股份474,870,266股，占公司有表决权总股份的49.8743％，其中到会无限售条件流通股股东及股东代理人共45名，代表公司有表决权的股份8,024,354股，到会有限售条件流通股股东及股东代理人共1名，代表公司有表决权的股份466,845,912股。此外，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师出席了会议。大会审议了本次会议的所有议案，并以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过公司2006年度董事会工作报告。
同意474,859,720股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9978 %。反对0股，弃权10,546股。
二、审议通过公司2006年度监事会工作报告。
同意474,859,720股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9978％。反对0股，弃权10,546股。
三、审议通过公司2006年度财务决算报告。
同意474,619,720股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9472％。反对240,000股， 弃权10,546股。
四、审议通过公司2006年度利润分配及公积金转增预案。
同意474,859,720股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9978 ％。反对0股， 弃权10,546股。
五、审议通过公司续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案。
同意474,859,720股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9978 ％。反对0股， 弃权10,546股。
六、换届选举公司第四届董事会董事：
本次股东大会董事选举采取累积投票制，出席股东大会有表决权的股份总数为474,870,266股，董事选举中全体股东累积所持的有效投票权数为1,899,481,064股, 其中：
1、选举郭广昌为公司第四届董事会董事
同意474,319,720股。
2、选举金惠明为公司第四届董事会董事
同意474,559,720股。
3、选举汪群斌为公司第四届董事会董事
同意474,559,720股。
4、选举陈启宇为公司第四届董事会董事
同意474,846,097股。
七、换届选举公司第四届董事会独立董事：
本次股东大会独立董事选举采取累积投票制，出席股东大会有表决权的股份总数为474,870,266股，独立董事选举中全体股东累积所持的有效投票权数为949,740,532股, 其中：
1、选举管一民为公司第四届董事会独立董事
同意474,606,097股。
2、选举芮明杰为公司第四届董事会独立董事
同意474,846,097股。
八、换届选举公司第四届监事会监事：
本次股东大会监事选举采取累积投票制，出席股东大会有表决权的股份总数为474,870,266股，监事选举中全体股东累积所持的有效投票权数为949,740,532 股, 其中：
1、选举秦学棠为公司第四届监事会监事
同意474,846,097股。
2、选举张厚林为公司第四届监事会监事
同意474,846,097股。
本次股东大会，公司董事会聘请上海市瑛明律师事务所田爱军律师出席，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、规范意见和公司章程的规定，合法有效。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二OO七年五月二十八日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2007-018
上海复星医药（集团）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2007年5月28日上午在上海市新华路160号上海影城召开，应到会董事6人，实到会董事5人，董事郭广昌先生因工作原因无法出席本次会议，特委托汪群斌先生出席。会议由金惠明先生主持，公司监事会全体监事列席了会议，会议的召开符合公司《章程》的规定，经全体董事审议，会议决议如下：
一、选举郭广昌先生为公司第四届董事会董事长，选举金惠明先生为公司第四届董事会副董事长。
二、经董事长提名，选举产生公司第四届董事会各专门委员会：
战略委员会：汪群斌、郭广昌、陈启宇、芮明杰，其中汪群斌任召集人；
审计委员会：芮明杰、陈启宇、管一民，其中管一民任召集人；
提名委员会：管一民、汪群斌、芮明杰，其中芮明杰任召集人；
薪酬与考核委员会：芮明杰、汪群斌、管一民，其中管一民任召集人。
三、聘任汪群斌先生为公司总经理。任期三年，自2007年5月28日起至2010年5月27日届满。
四、经总经理提名，聘任陈启宇先生为公司常务副总经理；聘任 范邦翰先生、丁晓军先生、朱耀毅先生、傅洁民先生、崔志平先生、周文岳先生为公司副总经理；聘任章国政先生为公司副总经理兼财务总监。上述人员任期均为三年，自2007年5月28日起至2010年5月27日届满。
五、经董事长提名，聘任程阳锋先生为公司董事会秘书，任期三年，自2007年5月28日起至2010年5月27日届满。
六、聘任董晓娴为公司证券事务代表，任期三年，自2007年5月28日起至2010年5月27日届满。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二OO七年五月二十八日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2007-019
上海复星医药（集团）股份有限公司
第四届监事会2007年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称公司) 第四届监事会2007年第一次会议于2007年5月28日上午在上海市新华路160号上海影城召开，应到会监事3人，实到会监事3人。会议由秦学棠先生主持，会议的召开符合公司《章程》的规定。经审议，会议决议如下：
选举秦学棠先生为公司第四届监事会监事长。
3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二OO七年五月二十八日