华通天香集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告
华通天香集团股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月28日上午10:00在公司（福州）会议室召开，到会股东及股东代理人共8人，代表股份98，063，799股，占公司股份总数的44.35%；其中：97，647，000股为法人股股东，占公司股份总数的44.16%；416,799股为流通股股东，占公司股份总数的0.19%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由我司董事长李文棠主持。会议审议了列入议程的各项议案，经过投票表决，通过了如下决议：
一、审议通过公司2006年度董事会工作报告
表决结果：同意93,113,799股，占到会有表决权股份的94.95%，其中416,799股为流通股；反对4,950,000股,全部为法人股；弃权0股。
二、审议通过公司2006年年度报告和年报摘要
表决结果：同意93,113,799股，占到会有表决权股份的94.95%，其中416,799股为流通股；反对4,950,000股,全部为法人股；弃权0股。
三、审议通过公司2006年度监事会工作报告
表决结果：同意93,113,799股，占到会有表决权股份的94.95%，其中416,799股为流通股；反对4,950,000股,全部为法人股；弃权0股。
四、审议通过公司预计负债的议案
2006年公司对外担保中已逾期并诉讼的担保总额为187,526,667.72元，按共同担保各方分担的比例计提预计负债共计145,841,889.24元，以前年度已提预计负债37,980,000元，今年补提坏帐准备金额共计107,861,889.24元。
表决结果：同意73,624,199股，占到会有表决权股份的75.08%,其中397,199股为流通股；反对4,969,600股,其中19,600股为流通股；弃权19，470，000股,全部为法人股。
五、审议通过公司坏帐准备及固定资产减值准备议案
表决结果：同意73,624,199股，占到会有表决权股份的75.08%,其中397,199股为流通股；反对4,969,600股,其中19,600股为流通股；弃权19，470，000股,全部为法人股。
六、审议通过公司董事会针对2006年度报告审计意见涉及事项所作的专项说明
表决结果：同意93,113,799股，占到会有表决权股份的94.95%，其中416,799股为流通股；反对4,950,000股,全部为法人股；弃权0股。
七、审议通过公司2006年度财务决算报告
表决结果：同意93,113,799股，占到会有表决权股份的94.95%，其中416,799股为流通股；反对4,950,000股,全部为法人股；弃权0股。
八、审议通过公司2006年度利润分配预案
经福建立信闽都会计师事务所有限公司审计：截止2006年12月31日，公司实现净利润—384,415,479.85元，加以前年度未分配利润—260,122,714.17元，本次实际可供股东分配的利润为—644,538,194.02元。公司董事会决定：本年度亏损，无利润分配。
表决结果：同意93,113,799股，占到会有表决权股份的94.95%，其中416,799股为流通股；反对4,950,000股,全部为法人股；弃权0股。
九、审议通过关于公司聘任2007年度会计师事务所的议案
福建立信闽都会计师事务所有限公司（原名：福州闽都有限责任会计师事务所）系我司2006年度会计报告的审计机构，现公司董事会同意续聘福州闽都有限责任会计师事务所为本公司2007年会计报告的审计机构并且同意支付其2007年审计费用50万元。
表决结果：同意98，063，799股，占到会有表决权股份的100%,其中416,799股为流通股股东；反对0股；弃权0股。
十、审议通过关于公司2007年度董事津贴的议案
经公司董事会研究决定：2007年度董事津贴每人每年2万元（税前），独立董事津贴每人每年3万元（税前）。
表决结果：同意98，063，799股，占到会有表决权股份的100%,其中416,799股为流通股股东；反对0股；弃权0股。
十一、审议通过关于公司2007年度监事津贴的议案
经公司监事会研究决定：2007年度监事津贴每人每年1.5万元（税前）。
表决结果：同意98，063，799股，占到会有表决权股份的100%,其中416,799股为流通股股东；反对0股；弃权0股。
十二、审议通过关于公司股票暂停上市和终止上市相关事宜的议案
表决结果：同意98，063，799股，占到会有表决权股份的100%,其中416,799股为流通股股东；反对0股；弃权0股。
本次股东大会经福建中天成律师事务所王忠强律师出席会议见证并出具法律意见书，福建中天成律师事务所王忠强律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议的股东及代表参加会议的资格均合法有效；会议表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司董事会
2007年5月28日