（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　（二）本次股东大会审议事项

　　1、2006年年度报告全文及摘要

　　2、2006年度董事会工作报告

　　3、2006年度监事会工作报告

　　4、2006年度财务决算报告

　　5、2006年度利润分配预案

　　6、关于公司日常关联交易协议的议案

　　7、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

　　8、关于前次募集资金使用情况说明的议案

　　9、关于审查公司2007年度配股资格的议案

　　10、关于公司2007年度配股方案的议案

　　事项1：发行股票的类型

　　事项2：本次配股比例及配股数量

　　事项3：发行方式

　　事项4：配售对象

　　事项5：配股价格及定价方法

　　事项6：本次配股募集资金用途

　　事项7：本次发行决议的有效期

　　11、关于配股募集资金投资项目可行性的议案

　　12、关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事项的议案

　　13、关于建立公司募集资金使用管理办法的议案

　　14、关于设立募集资金专项存储帐户的议案

　　15、关于控股子公司临沂银座商城有限公司购买营业楼的议案

　　16、关于拟投资收购滨州银座购物广场有限公90%股权的议案

　　17、关于公司租赁莱芜银座城市广场的议案

　　上述议案1-7的相关董事会公告刊登在2007年3月28日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站；议案8-17的相关董事会公告刊登在2007年5月29日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

　　同时本次股东大会将听取《2006年度独立董事述职报告》

　　（三）本次股东大会现场会议的登记方法

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　1、登记方法：

　　法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

　　个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

　　股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

　　出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于2007年6月15日之前将回执（格式附后）传真或邮寄至登记地点，未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

　　2、登记时间：2007年6月15日上午 9:00－下午 16:30。

　　3、登记地点：银座集团股份有限公司董事会办公室

　　4、联系电话：0531-86988888、83175518

　　联系传真：0531-86966666

　　联 系 人：李璐、周云

　　邮    编：250063

　　（四）参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年6月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、股东投票代码：

　　3、股东投票的具体程序

　　（1）买卖方向为买入投票；

　　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要网络表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　　表决意见种类 对应的申报股数

　　同意                     1股

　　反对                        2股

　　弃权                        3股

　　（4）投票注意事项：

　　A、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　C、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　（五）注意事项

　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　（六）备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议

　　2、公司第八届董事会第六次会议决议

　　备查文件存放于公司董事会办公室。

　　特此公告

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2007年5月29日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托________先生(女士)代表我单位（本人）出席银座集团股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。

　　委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2007年____月____日

　　附件2：

　　回 执

　　截止2007年____月____日，本人/本单位持有银座集团股份有限公司股票共计____股，拟参加公司2006年度股东大会。

　　股东帐户： 持有股数：

　　出席人姓名： 股东签名（盖章）：

　　2007年____月____日

　　股票代码：600858     股票简称：银座股份     编号：临2007-013

　　银座集团股份有限公司第八届

　　监事会第六次会议决议公告

　　特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　银座集团股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2007年5月18日以书面形式发出，2007年5月28日在公司总部召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席李明先生主持。

　　经审议，会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致通过以下决议：

　　一、通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

　　二、通过《关于审查公司2007年度配股资格的议案》。

　　三、逐项通过《关于公司2007年度配股方案的议案》。

　　四、通过《关于配股募集资金投资项目可行性的议案》。

　　五、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事项的议案》。

　　六、通过《关于控股子公司临沂银座商城有限公司购买营业楼的议案》。

　　七、通过《关于拟投资收购滨州银座购物广场有限公司90%股权的议案》。

　　八、通过《关于公司租赁莱芜银座城市广场的议案》。

　　监事会认为：上述议案六、七、八中所述的关联交易是遵循客观、公正的原则和市场化定价方式进行，程序合法有效，符合上市公司利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　特此公告

　　银座集团股份有限公司监事会

　　2007年5月29日