泰豪科技股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
泰豪科技股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月26日上午9:30时在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份88,079,840股，占公司总股本的44.86％。会议符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长陆致成先生主持，公司全体监事、部分董事和高级管理人员参加了会议。本次大会由北京市天元律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》，会议合法有效。
二、提案审议情况
会议审议了列入会议通知的各项议案，经股东记名投票表决，产生如下决议：
（一）审议通过《2006年度董事会工作报告》
参加表决的股份总数为88,079,840股，赞成88,079,840股，占本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过《2006年度监事会工作报告》
参加表决的股份总数为88,079,840股，赞成88,079,840股，占本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过《2006年度独立董事述职报告》
参加表决的股份总数为88,079,840股，赞成88,079,840股，占本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过《公司2006年度利润分配预案》
同意将2006年度公司实现的净利润61,829,271.20元，提取10％的法定盈余公积金5,862,249.87元，加上年初未分配利润128,235,774.45元，减去公司2006年实施的2005年普通股现金股利11,779,824.60元，本年度累计可向股东分配利润共计172,422,971.18元。公司2006年度不提取法定公益金。
同意公司2006年度以2006年12月31日总股本196,330,410股为基数，每10股派现金红利0.60元（含税），共计分配11,779,824.60元。
参加表决的股份总数为88,079,840股，赞成87,937,120股，占本次会议有表决权股份总数的99.84％；反对121,700股,占本次会议有表决权股份总数的0.14％；弃权21,020股, 占本次会议有表决权股份总数的0.02％。
（五）审议通过《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》
参加表决的股份总数为88,079,840股，赞成88,079,840股，占本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（六）审议通过《公司2006年年度报告》
参加表决的股份总数为88,079,840股，赞成88,079,840股，占本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（七）审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构及报酬的议案》
参加表决的股份总数为88,079,840股，赞成88,079,840股，占本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（八）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
自2007年度起，独立董事津贴由3.6万元人民币/年/人（含税）调整为5万元人民币/年/人（含税）。独立董事按《公司章程》或受股东大会/董事会委托行使职权时所需的合理费用由公司承担。
参加表决的股份总数为88,079,840股，赞成88,079,840股，占本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（九）审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》
参加表决的股份总数为88,079,840股，赞成88,079,840股，占本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（十）审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》
参加表决的股份总数为88,079,840股，赞成88,079,840股，占本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（十一）审议通过《关于陈兆祥先生辞去公司董事的议案》
同意陈兆祥先生辞去公司董事职务。
参加表决的股份总数为88,079,840股，赞成88,079,840股，占本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（十二）审议通过《关于增补范新先生为公司董事的议案》
选举增补范新先生为公司第三届董事会董事。
参加表决的股份总数为88,079,840股，赞成88,079,840股，占本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（十三）审议通过《关于李华先生辞去公司监事会主席的议案》
同意李华先生辞去公司监事会主席职务。
参加表决的股份总数为88,079,840股，赞成88,079,840股，占本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（十四）审议通过《关于饶兰秀女士由职工代表监事变更为股东代表监事的议案》
同意饶兰秀女士因工作异动辞去公司职工代表监事职务。经股东泰豪集团有限公司提名，选举饶兰秀女士为公司股东代表监事。
参加表决的股份总数为88,079,840股，赞成88,079,840股，占本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（十五）审议通过《关于确认万晓民先生为职工代表监事的议案》
同意万晓民先生为公司职工代表监事。
参加表决的股份总数为88,079,840股，赞成88,079,840股，占本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次会议经北京市天元律师事务所王振强律师、于利淼律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
二○○七年五月二十六日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2007-020
泰豪科技股份有限公司第三届董事会
第四次会议决议公告暨召开2007年
第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰豪科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2007年5月26日上午11：00在公司泰豪军工大厦一楼会议室召开。本次会议从5月16日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。公司监事会列席本次会议。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
董事会对截止2007年5月15日公司前次募集资金使用情况进行了审议，同意《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》、同意中磊会计师事务所有限责任公司出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司2007年度非公开发行股票议案相关内容的议案》
本公司于2007年5月12日召开第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司2007年度非公开发行股票的方案》和《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》。因公司本次非公开发行采用询价方式，实际募集资金金额尚不能确定。故公司对原董事会议案相关内容做如下修改：
1、《公司2007年度非公开发行股票的方案》“7、募集资金用途和需求”中“项目总投资12.24亿元，其中使用募集资金6.74亿元，其他通过银行贷款等方式筹集。”修改为“项目总投资12.24亿元。募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司通过银行贷款等方式解决。”
2、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》“1、项目基本情况”中“资金来源为：本项目总投资12.24亿元人民币，通过非公开发行股票募集资金6.74亿元，通过银行贷款等方式筹集5.5亿元。”修改为“资金来源为：本项目总投资12.24亿元人民币，通过非公开发行股票募集和银行贷款等方式筹集。”议案其他内容不变。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增资江西清华泰豪三波电机有限公司的议案》
为扩大军工电源的生产能力，提高军用智能电站的产能，董事会同意本公司以资产和现金对全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司(以下简称“三波电机公司”) 按1元/股增资5000万元人民币。增资完成后，三波电机公司的注册资本将由5000万元变更为1亿元。
本公司用于增资的资产系位于南昌高新开发区高新大道泰豪工业园的3栋厂房、附属构筑物及所属土地(经第三届董事会第八次临时会议同意,本公司原计划将该部分土地和房产用于中国银行2007年度银行授信的抵押,现变更为将位于南昌县小兰经济开发区汇仁大道南的128757M2土地用于抵押)。经中磊会计师事务所有限责任公司评估，该部分资产评估净值为41,266,379.41元。本公司以该资产全部增资给三波电机公司，共41,266,379.41元。资产增资不足部分，公司以现金补足。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案
公司定于2007年6月15日（周五）下午14:00时整在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦召开公司2007年第一次临时股东大会现场会议。会议相关事项通知如下：
（一）会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：现场会议召开时间为2007年6月15日(星期五)下午14：00整，网络投票时间为当日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
3、现场会议地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室。
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（二）会议议题
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《公司2007年度非公开发行股票的方案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
A、同方股份有限公司
B、泰豪集团有限公司
C、其他发行对象
（4）发行数量
（5）发行价格和定价方式
（6）锁定期
（7）募集资金用途和需求
（8）未分配利润的安排
（9）决议有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
5、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
（上述1-4项议案已经公司第三届董事会第十次临时会议审议通过，决议公告刊登在2007年5月15日的《中国证券报》和《上海证券报》。）
（三）会议出席对象
1、截止2007年6月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权参加本次股东大会。在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。
（四）出席会议登记办法
1、登记手续
符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账卡、代理人身份证办理登记手续；符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可信函或传真方式登记。
2、登记时间
2007年6月11日至12日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30
3、联系方式
登记地点：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦B座五楼
邮编：330096
联系人：曾锐
电话/传真：（0791）8110590
（五）参加网络投票程序及相关事项
1、本次大会网络投票时间：2007年6月15日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；
2、在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
（六）本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738590，深圳市值配售股份投票代码:363590,沪市挂牌投票简称：泰豪投票。表决议案数量15个。
2、具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如下表：
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。如下表：
（4）对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
（七）其他事项
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。
有关本次大会网络投票的事项适用《上市公司股东大会网络投票工作指引》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○○七年五月二十六日
附件： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席泰豪科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议：
本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。
委托人名称（盖章/签名）：
委托人身份证号码/注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2007-021
泰豪科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
泰豪科技股份有限公司第三届监事会第八次会议于2007年5月26日在公司泰豪军工大厦一楼会议室召开。应参加监事三人，实际参加监事三人，会议由监事万晓民先生召集并主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
会议选举职工监事万晓民先生为公司监事会主席，任期与第三届监事会一致。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
监 事 会
二○○七年五月二十六日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2007-022
泰豪科技股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的说明
一、前次募集资金的数额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]11号文批准，本公司于2006年6月5日已向各股东增发人民币普通股45,600,003股，增发新股价格为每股7.47元，应募集资金总额34,063.20万元，扣除发行费用1,730.71万元，实际募集资金净额为人民币32,332.49万元。该募集资金公司已于2006年6月6日前收讫并经中磊会计师事务所有限公司中磊验字（2006）2003号《验资报告》验证。
二、招股说明书所载的前次募集资金使用计划
1、600－2000KW出口发电机建设项目
项目总投资14,158.50万元，其中新增固定资产投资12,895.10万元（其中含外汇53万美元），铺底流动资金1,263.40万元。固定资产投资概算如下：建筑工程2,857.30万元，设备购置及安装7,564.20万元，其他费用2,473.60万元。投资地点：小蓝工业园。
2、智能配电设备研发制造项目
公司以本次募集资金12,223万元单方增资泰豪科技(深圳)电力技术有限公司，用于投资智能配电设备项目。投资地点：深圳观澜工业园。
3、地面移动电站建设项目
项目总投资6,026万元，其中固定资产投资5,214万元（含58万美元），铺底流动资金812万元。固定资产投资概算如下：建筑工程1,329.24万元，设备购置及安装3,367万元，其他费用518.19万元。投资地点：小蓝工业园。
三、与募集资金投向调整的公告情况
公司在募集资金项目进行实施过程中，因项目批准系于2004年初陆续完成，此后由于国家产业政策、产业环境和公司发展状况均发生了一定的变化，根据市场开拓和公司资源合理配置情况，为充分发挥募集资金的作用，提高募集资金的使用效率，确保投资收益，维护全体股东的利益，在投资项目保持不变的前提下、对部分募集资金项目的实施地点及实施方式进行了调整。该募集资金调整的议案，已经本公司2006年第三次临时股东大会决议通过。会议决议刊登在2006年12月28日的 《中国证券报》和《上海证券报 》上。调整情况如下：
1、“600－2000KW出口发电机建设项目”实施地点和实施方式的调整
本公司将该项目募集资金中的245万美元用于投资和ABB公司合资设立“南昌ABB泰豪发电机有限公司”，本公司持股权比例为49％，由该公司具体实施600－2000KW系列中高400及以上低压发电机的技改，实施地点为江西南昌高新开发区；使用募集资金2100万元用于增资江西泰豪特种电机有限公司，由该公司具体实施出口发电机配套加工的完善，实施地点为江西高安新世纪工业城。
2、“智能配电设备研发制造项目”实施地点和实施方式的调整
本公司将该项目募集资金中的8400万人民币用于增资北京清华泰豪智能科技有限公司，与日本三井物产株式会社、松下电工株式会社共同投资，致力楼宇配电设备的研制和建筑节能改造；实施地点为北京亦庄经济技术开发区。
四、截止2007年5月15日，募集资金实际使用情况
单位：万元
注1：本公司募集资金使用项目总投资32,407.50万元，实际募集资金为32,332.49万元，资金不足部分由公司通过其他融资渠道解决。
注2：600-2000KW出口发电机建设项目是经江西省发展和改革委员会赣发改工字【2004】25号文批准的投资项目，计划投资总额为14,158.50万元，截止2007年5月15日已投入该项目募集资金14,008.50 万元，工程完工进度80％。项目投资中的固定资产投资10,072.30万元，其中用于偿还已先行投资的贷款金额3594万元；项目投资中的对外投资2,672.84万元，其中投资南昌ABB泰豪发电机有限公司一期资金572.84万元，占公司注册资本的14.70%；增资江西泰豪特种电机有限公司2,100万元，增资后江西泰豪特种电机公司为公司的全资子公司。
注3：智能配电设备研发制造项目是经深圳市发展计划局深计【2004】125号文批准的投资项目，计划投资总额12,223万元。截止2007年5月15日已投入该项目募集资金12,147.86万元，工程完工进度95％。该项目投资中的固定资产投资747.86元，是通过往来支付泰豪科技（深圳）电力技术有限公司智能配电设备研发制造项目已支出的工程及土地款；项目投资中的对外投资11400万元，其中8400万元为增资北京清华泰豪智能科技有限公司，增资后占该公司股权比例为70.2%；3000万元为用于偿还2005年已先行投资泰豪科技（深圳）电力技术有限公司的贷款，增资占该公司股权比例为90％。
注4：地面移动电站建设项目是经江西省发展和改革委员会赣发改工字【2004】2号文批准的投资项目，计划投资总额6,026.43万元，截止2007年5月15日已投入该项目募集资金4,705.98万元，其中：截止2006年12月31日支付募集资金4,289.68万元，2007年1月至5月15日支付募集资金416.30万元，项目完工程度为80％。
五、截止2007年5月15日日前次募集资金投资项目实现收益情况
1、600-2000KW出口发电机建设项目已投入的固定资产及流动资金，共实现收益3,016,074.16元。
2、智能配电设备研发制造项目正在投资建设过程中，尚未产生效益。
3、地面移动电站建设项目已投入的固定资产及流动资金，共实现收益2,415,042.74元。
六、前次募集资金使用结余情况
截至2007年5月15日止，公司增发募集资金32,332.49万元，实际投入使用30,862.38万元，尚结余1,470.11万元，占前次募集资金总额的4.55%，公司对结余募集资金将按计划投入使用。
董事会认为公司严格按照招股说明书披露项目进度按期进行实施，公司对前次募集资金项目进行了部分合理调整，经股东大会审议通过，并进行了充分披露。本公司前次募集资金的实际使用情况，与公司承诺的项目情况基本相符。
董事签字：
陆致成 黄代放 孔祥川 范 新
曾亨炎 王 芸 周钟山
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○○七年五月二十六日