上海广电信息产业股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、公司无提案被否决或修改的情况；
2、公司本次股东大会议案获得审议通过。
二、会议的召开情况
1、现场本次股东大会召开时间： 2007年5月29日上午9：30分
2、现场会议召开地点：上海市中山北路3663号华东师范大学华申学术交流中心
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长张坚白先生
5、会议方式：公司股东和股东代理人选择现场投票表决方式参加会议
6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东会议的股东及股东代理人共32人，代表股份286,640,303股，占公司总股本的44.4802 %。
2、公司董事、监事、高级管理人员及部分职工代表和公司聘请的律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次会议采用记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、公司董事会2006年度工作报告、2007年度工作纲要
审议表决结果如下：
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、公司监事会2006年度工作报告
审议表决结果如下：
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、公司2006年度财务决算报告
审议表决结果如下：
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、公司2006年度利润分配预案
2006年度利润分配预案：由于公司2007年执行新的“企业会计准则”，按准则要求调整期初数后，2007年期初未分配利润将出现负数，建议2006年度公司拟不进行利润分配。建议按2006年末公司总股本644,422,321.00元计算，拟用公司资本公积金转增股本，每10股转增1股。转增后的股本为708,864,553.10元；资本公积金为1,581,502,793.96元。
审议表决结果如下：
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
5、关于公司为下属企业提供融资担保额度计划的议案
审议表决结果如下：
（1）为上海广电计算机有限公司提供融资担保额度
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（2）为上海乐金广电电子有限公司提供融资担保额度
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（3）为上海广电信息电子销售有限公司提供融资担保额度
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（4）为上海广电电器有限公司提供融资担保额度
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（5）为上海电视电子进出口有限公司提供融资担保额度
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
6、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
审议表决结果如下：
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
7、关于公司2006年度日常关联交易执行情况及审议2007年度日常关联交易协议的议案
审议表决结果如下：
本议案为普通决议及关联交易事项，关联股东上海广电（集团）有限公司回避表决，本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议表决结果如下：
本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
9、关于调整公司监事会部分成员的议案
审议表决结果如下：
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
10、公司2006年年度报告
审议表决结果如下：
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
本次股东会议的第1至第6项及第9、10项为普通决议事项，获有效表决权股份数的二分之一以上通过；第7项为普通决议及关联交易事项，故关联股东上海广电（集团）有限公司回避表决，该项表决获除关联股东之外的有效表决权股份数的二分之一以上通过；第8项为特别决议事项，该项表决获有效表决权股份数的三分之二以上通过。
五、2名股东与1名职工监事及上海市上正律师事务所见证律师参加计票、监票。
六、独立董事张人骥先生在大会上代表公司独立董事作了独立董事2006年度工作述职报告。
七、律师出具法律意见书
本次股东会议经上海市上正律师事务所徐国荣律师、刘阳芳律师见证并出具法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东会议召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
八、备查文件目录
1、公司2006年年度股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的关于公司2006年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2007年5月30日
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2007-012
上海广电信息产业股份有限公司
2007年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、公司无提案被否决或修改的情况；
2、公司本次股东大会议案获得审议通过。
二、会议的召开情况
1、现场本次股东大会召开时间： 2007年5月29日上午10：50分
2、现场会议召开地点：上海市中山北路3663号华东师范大学华申学术交流中心
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长张坚白先生
5、会议方式：公司股东和股东代理人选择现场投票表决方式参加会议
6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东会议的股东及股东代理人共56人，代表股份287,937,107股，占公司总股本的44.6814%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及部分职工代表和公司聘请的律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次会议采用记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、关于公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案
详见2007年5月16日公司披露的“上海广电信息产业股份有限公司关于与上海广电电子股份有限公司互为担保的公告”（编号：临2007-010）
审议表决结果如下：
本议案为普通决议及关联交易事项，关联股东上海广电（集团）有限公司回避表决，本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、关于增加公司经营范围内容的议案
审议表决结果如下：
本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、关于调整公司监事会部分成员的议案
审议表决结果如下：
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
本次股东会议的第1项为普通决议及关联交易事项，故关联股东上海广电（集团）有限公司回避表决，该项表决获除关联股东之外的有效表决权股份数的二分之一以上通过；第2项为特别决议事项，该项表决获有效表决权股份数的三分之二以上通过；第3项为普通决议事项，该项表决获有效表决权股份数的二分之一以上通过。
五、2名股东与1名职工监事及上海市上正律师事务所见证律师参加计票、监票。
六、律师出具法律意见书
本次股东会议经上海市上正律师事务所徐国荣律师、刘阳芳律师见证并出具法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东会议召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
七、备查文件目录
1、公司2007年度第一次临时股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的关于公司2007年度第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2007年5月30日