杭州解百集团股份有限公司
关于召开第二十七次股东大会（2006年年会）的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
定于2007年6月28日召开第二十七次股东大会（2006年年会），现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2007年6月28日上午9：30。
2、会议地点：公司七楼会议室。
3、股权登记日：2007年6月22日。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场会议。
二、会议审议事项
1、审议公司《2006年度董事会报告》；
2、审议公司《2006年度监事会报告》；
3、审议公司《2006年度财务决算报告》；
4、审议公司《2006年度利润分配方案》；
5、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》；
6、审议公司《2006年度报告》；
7、审议公司《关于利用自有资金进行金融资产投资的议案》；
8、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》。
9、本次股东大会还将听取独立董事的述职报告。
以上有关议案内容详见2007年4月20日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司董事会决议公告和监事会决议公告。
三、会议出席对象
1、截止2007年6月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和表决（被授权人可以不必为本公司股东，授权委托书式样附后）。
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。
四、登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；
（3）股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（4）股东及股东代理人可采取亲临本公司、信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年6月25日至26日（上午8:30-下午5:30）。
3、登记地点：公司三楼董事会秘书处（303室）。
五、其他事项
1、会议预期半天，出席本次会议的所有股东食宿及交通费等自理。
2、联系地址：杭州市解放路251号。
联系人：诸雪强 沈瑾 邮编：310001
联系电话：0571-87016888转5116 传真：0571-87080499
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○○七年五月二十九日